Rapport sur le rendement du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
La société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration le 28 juin 2019 et a examiné et approuvé les membres du Comité spécial du huitième Conseil d’administration. Parmi eux, il y a trois membres du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société, dont la composition est la suivante: Mme Hu Yiming, Directrice indépendante du Président, M. Li Ming, directeur indépendant des membres, et M. Zhang Lixin, Directeur. Le 17 novembre 2020, M. Zhang Lixin, Administrateur, a démissionné de son poste d’administrateur et de membre du Comité spécial du huitième Conseil d’administration en raison de son âge. Le 21 avril 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du 8e Conseil d’administration et a ajouté M. Pan jiuwen, Administrateur externe, comme membre du Comité de vérification du 8e Conseil d’administration.
Réunions annuelles du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité a tenu quatre séances de travail:
Le 16 mars 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a tenu sa sixième réunion pour entendre le rapport de Lixin Certified Public Accountants sur l’état d’avancement des travaux d’audit de la société en 2020, et a examiné la proposition de modification des conventions comptables (projet), la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020 (projet) et la proposition de radiation des actifs en 2020 (projet). Résumé des travaux de vérification interne de la compagnie en 2020 et plan de travail de vérification interne de la compagnie en 2021.
Le 20 avril 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a tenu sa septième réunion, a écouté Lixin Certified Public Accountants pour rendre compte des résultats préliminaires de l’audit de la société en 2020, a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 (projet), la mise en œuvre des opérations quotidiennes liées en 2020 et le rapport d’estimation des opérations quotidiennes liées en 2020 (projet), le rapport d’exécution du mandat du Comité d’audit en 2020 (projet), En ce qui concerne l’évaluation des travaux d’audit de Lixin en 2020 et la proposition de renouvellement du cabinet comptable (projet), il est convenu de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration pour examen.
Le 9 décembre 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a tenu sa huitième réunion pour entendre le rapport de Lixin Certified Public Accountants sur le plan de travail d’audit de la société pour 2021.
Le 29 décembre 2021, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a tenu sa neuvième réunion et a examiné la proposition de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) sur la radiation des actifs en 2021 (projet) et a convenu de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’Administration pour
Rendement du Comité d’audit en 2021
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Suivi et évaluation des travaux des organes d & apos; audit externe
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons discuté et communiqué en temps opportun avec Lixin de la portée de l’audit annuel, du plan d’audit, des méthodes d’audit et d’autres questions, négocié pour résoudre les problèmes constatés au cours de l’audit et vérifié les rapports financiers et comptables de la société. Nous croyons que Lixin a fait preuve d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité au cours de l’audit de l’entreprise, qu’elle a strictement respecté les règles commerciales et les normes d’autodiscipline de l’industrie, qu’elle a strictement mis en œuvre le système de contrôle interne et qu’elle a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, et qu’elle a recommandé à l’entreprise de maintenir Lixin en tant qu’organisme d’audit en 2022.
2. Contrôle et évaluation de l & apos; audit interne
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement le plan de travail annuel de la société en matière d’audit interne, continué de faire rapport au Conseil d’administration de la société sur l’état d’avancement et la qualité des travaux d’audit interne, exhorté les institutions d’audit interne à s’acquitter de leurs responsabilités en stricte conformité avec le système d’audit interne et les exigences de travail connexes, et formulé des avis directeurs sur les questions soulevées par l’audit interne. Après avoir examiné le rapport d’audit interne, nous n’avons constaté aucun problème majeur dans l’audit interne.
3. Examiner les rapports financiers de la société et formuler des observations à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie et nous croyons que les rapports financiers de la compagnie sont véridiques, complets et exacts et qu’il n’y a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes.
4. Superviser et évaluer le contrôle interne de la société
Au cours de la période considérée, nous avons continué de superviser la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, d’émettre des avis d’évaluation écrits sur l’efficacité du contrôle interne de la société sur la base des rapports d’audit interne et des documents pertinents soumis par les institutions d’audit interne et de faire rapport au Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
5. Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et l’institution d’audit externe au cours de la période considérée, afin de mieux faire en sorte que la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés communiquent pleinement et efficacement avec Lixin, nous avons activement coordonné les travaux après avoir entendu Les avis des deux parties afin d’achever avec succès les travaux d’audit pertinents.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société ont exercé une diligence raisonnable, supervisé efficacement l’audit externe de la société cotée, guidé les travaux d’audit interne de la société, encouragé la société à mettre en place et à améliorer le système de contrôle interne et fourni Des informations véridiques, exactes et exactes conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration formulées par la société. Rapport financier complet.
En 2022, tous les membres du Comité d’audit feront preuve de diligence raisonnable, prêteront une attention particulière à l’audit interne de la société, ainsi qu’à la communication, à la supervision et à la vérification de l’audit interne et externe de la société, amélioreront et amélioreront constamment l’audit interne, exerceront pleinement la fonction de supervision du Comité d’audit et poursuivront leurs efforts pour sauvegarder les intérêts communs de la société et de tous les actionnaires.
(cette page est la page de signature du rapport de rendement de 2021 du huitième Comité d’examen du Conseil d’administration de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) sans texte)
Membres du Comité de vérification:
Ho Yiming:
Li Ming:
Pan jiuwen:
12 avril 2022
