Code des valeurs mobilières: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) titre abrégé: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) numéro d’annonce: lin2022 – 026 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Annonce de l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions ne sont proposés.
Raisons pour lesquelles la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021: la société a mis en œuvre le rachat d’actions en 2021, le montant du rachat était de 93 104733,80 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction), Représentant 38,49% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans Les états financiers consolidés de 2021, et a satisfait aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices de la société cotée; Compte tenu du développement quotidien de la production et de l’exploitation de la société et des besoins en fonds de roulement supplémentaires, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et approuvé à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit effectué par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 241819 900 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de la période était de 544428 100 RMB. Après délibération à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il n’est pas proposé de verser des dividendes en espèces, d’émettre des actions bonus et de transférer la réserve de capital au capital social en 2021. Les bénéfices non distribués de la société sont utilisés pour assurer le développement quotidien de la production et de L’exploitation de la société et pour compléter les besoins de fonds de roulement. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Explication de l’absence de dividende en espèces au cours de l’année en cours
Le 5 février 2021, la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Du 22 février 2021 au 31 décembre 2021, la société a racheté 7 625100 actions par voie d’appel d’offres centralisé, ce qui représente 1,49% du capital social total de la société. Le montant total cumulé des fonds utilisés est de 93 104733,80 RMB (à l’exclusion des frais de transaction).
Conformément aux règles sur le rachat d’actions par les sociétés cotées, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’appel d’offres centralisé ou d’offre, le montant du rachat d’actions effectué cette année – là est considéré comme un dividende en espèces. La proportion pertinente incluse dans le dividende en espèces de l’année est calculée. Selon ce calcul, le montant des dividendes en espèces de la société pour l’année en cours représente 38,49% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés. Le montant cumulé des dividendes en espèces (y compris le montant des actions rachetées en espèces en 2021) pour les trois années consécutives de 2019 à 2021 représente 64,82% du bénéfice distribuable annuel moyen réalisé au cours de ces trois années, conformément aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux statuts, Dispositions pertinentes relatives à la politique de distribution des bénéfices dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 18e réunion du 4e Conseil d’administration le 14 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées et aux Statuts de la société, et dans le cas où la Société a utilisé 93 104733,80 RMB (à l’exclusion des frais de transaction) pour racheter des actions en 2021, Le plan de non – distribution des bénéfices adopté par le Conseil d’administration de la société est favorable au développement quotidien et au plan de développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons approuvé la proposition à l’unanimité et l’avons soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices de cette année tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, des besoins de développement opérationnel et des besoins en capital de la société, qui peut garantir un rendement raisonnable aux actionnaires tout en tenant compte du développement durable de la société. Le plan est légal et raisonnable. Par conséquent, nous convenons que la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices en 2021. Conseils sur les risques connexes
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de facteurs tels que le stade actuel de développement et la demande future de fonds de l’entreprise, qui n’affecteront pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Board of Directors 18 April 2022
