Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Les conditions de travail de 2021 sont résumées comme suit: 1. Informations de base des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes qualifiés pour agir en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée et nous nous assurons qu’il n’y a aucune relation ou question qui affecte l’indépendance d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société. Le curriculum vitae est le suivant:
Ms. Hu Yiming, born in November 1963, doctor, Professor of Accounting and Doctoral Tutor, once served as Professor of Shanghai University of Finance and Economics and Independent Director of Zhejiang Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) Il est actuellement professeur à l’École d’économie et de gestion d’Antai de l’Université Jiaotong de Shanghai, Directeur du Centre de recherche financière de l’entreprise, membre du Comité directeur de l’expert – comptable en gestion Asie – Pacifique, membre du Conseil d’administration de l’Institut chinois de comptabilité, administrateur non exécutif indépendant de Jupiter Medical Holdings Co., Ltd., administrateur indépendant de debang Securities Co., Ltd., Administrateur externe de Bright Food (Group) Co., Ltd., Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Président du Comité de vérification.
Mme Leung Weibin, née en mai 1971, Ph.D., a été Directrice générale de HSBC Global Investment Bank, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (Hong Kong) Co., Ltd., Vice – Présidente de Shanghai kelingzhan New Chemical Co., Ltd., Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Il est actuellement associé de Shanghai Biopharmaceutical Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
M. Li Ming, né en juillet 1963, maître, avocat, a été Directeur et associé du Shanghai Siwei law firm et administrateur indépendant de Shanghai xuantang Communication Co., Ltd., Ningbo Gqy Video & Telecom Joint-Stock Co.Ltd(300076) administrateur indépendant, West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) administrateur indépendant; Il est actuellement associé au cabinet d’avocats Shanghai siweilema et administrateur indépendant de Shanghai micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd., Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 8th Board of Directors, membre du Comité de développement stratégique, membre du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de vérification et membre du Comité de nomination.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. Nous nous acquittons diligemment de nos fonctions, assistons aux réunions pertinentes et délibérons sur les questions importantes de l’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Nom de l’administrateur indépendant l’Administrateur participant assiste en personne à l’autorisation d’assister à l’absence cette année (fois)
Nombre de réunions (nombre)
Hu Yiming 8 8 0 0
Liang Weibin 8 8 0 0
Li Ming 8 8 0 0
Nous avons procédé à un examen et à une vérification sérieux des documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et des questions connexes examinées à la réunion, et nous avons examiné et voté les propositions pertinentes.
2. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, la compagnie a tenu quatre réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration, trois réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, deux réunions du Comité de nomination et une réunion du Comité stratégique. Nous avons exercé nos fonctions avec diligence, assisté aux réunions pertinentes et examiné les questions pertinentes.
Nom de l’administrateur indépendant qui assiste en personne au Conseil d’administration cette année et qui est absent (temps)
Nombre de comités spécialisés (nombre)
Hu Yiming 10 10 0 0
Liang Weibin 10 10 0 0
Li Ming 10 100 0
3. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales. Nous nous sommes acquittés de nos fonctions avec diligence et avons assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Nom de l’administrateur indépendant assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires cette année (temps) Absence (temps)
Nombre de fois
Hu Yiming 2 2 0
Liang Weibin 2 2 0
Li Ming 2 20
En 2021, les administrateurs indépendants ont communiqué de temps à autre avec le personnel concerné de la société ou de l’intermédiaire et ont été informés des opérations de la société. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de l’entreprise ont fait preuve de diligence raisonnable et ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Le 22 avril 2021, le dix – septième Conseil d’administration de la huitième session du Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport sur l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et le rapport sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société consistent principalement en l’achat de biens, l’acceptation de services de main – d’œuvre, la vente de biens et la fourniture de services de main – d’œuvre par la société à l’actionnaire contrôlant Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
À notre avis, les prix des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont justes et raisonnables, ce qui est propice au développement futur de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, la société a fourni des garanties aux entreprises subordonnées en stricte conformité avec les limites d’autorisation examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Les services fonctionnels de la société ont effectué avec diligence et diligence les travaux de vérification et d’approbation pertinents.
Le montant estimatif de la garantie externe de la société en 2022 a été approuvé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de collecte de fonds ou d’utilisation des fonds collectés au cours de la période précédente. Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons procédé à un examen attentif de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif, et nous avons conclu qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires en ce qui concerne les dépenses de la société pour les cadres supérieurs.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 18 février 2021, la compagnie a publié l’annonce du rapport rapide sur les résultats de 2020 (p.2021 – 016); Le 26 février 2022, la compagnie a publié l’annonce du rapport rapide sur les résultats de 2021 (p.2022018).
Nomination d’un cabinet comptable
Le 2 juin 2021, l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit de 2021 et a décidé d’engager Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de 2021.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 2 juin 2021, l’assemblée générale des actionnaires de 2020 a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2020, qui a été mis en œuvre le 25 juin 2021.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, l’actionnaire contrôlant de la société Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) Holding Group Co., Ltd. A activement rempli les engagements pertinents émis lors des deux cycles de restructuration des actifs de la société en 2010 et 2011; L’actionnaire de la société, Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., s’est activement acquitté des engagements pertinents pris lors du transfert gratuit des capitaux propres de l’État de la société en 2015, sans aucune condition incompatible avec les exigences de l’engagement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est strictement conformée au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux statuts et aux systèmes de contrôle interne pertinents, et a divulgué quatre rapports périodiques et 84 annonces temporaires de manière véridique, exacte, opportune et complète, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a mis en place un système de contrôle interne systématique conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes de la c
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration, 4 réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, 2 réunions du Comité de nomination et 1 réunion du Comité stratégique. Nous avons fait preuve de diligence raisonnable, rempli les responsabilités et les obligations des administrateurs indépendants, participé activement aux travaux du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux et examiné les propositions pertinentes.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
Au cours de la période considérée, la société a comptabilisé un grand nombre de dépréciations pour des projets liés à Evergrande et a recommandé à la société de prêter attention aux risques financiers, de mener à bien les litiges et le recouvrement des créances et de réduire les pertes de la société.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons exercé avec diligence les fonctions d’administrateur indépendant. Nous participons activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, supervisons la gestion et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise, prêtons une attention particulière à la situation macroéconomique et aux tendances de l’industrie, formulons de nombreuses suggestions pour le développement durable de l’entreprise et protégeons efficacement les intérêts légitimes des actionnaires de l’entreprise.
En 2022, face à la nouvelle situation et aux nouveaux défis, nous continuerons d’être fidèles et diligents, d’assumer nos responsabilités, de promouvoir l’amélioration continue de la structure de gouvernance d’entreprise, de protéger les droits des actionnaires et d’aider l’entreprise à améliorer sa capacité de développement durable.
(cette page est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 2021, sans texte)
Signature du directeur indépendant:
Ho Yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 avril 2022
