Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) La dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration a eu lieu le 15 avril 2022 pour examiner le rapport annuel 2021 de la société, les transactions quotidiennes annuelles entre apparentés, les questions de garantie, le renouvellement de l’institution d’audit annuelle, le rapport annuel de contrôle interne, le plan annuel de distribution des bénéfices, etc. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées lors de la réunion sur la base d’un jugement indépendant:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées en 2021
La société applique strictement les dispositions pertinentes de l’avis sur la normalisation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et des statuts, élabore des systèmes de contrôle interne pertinents et prévient strictement l’occupation des fonds par les sociétés cotées. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds et des actifs de la société par les actionnaires contrôlants, à l’exception des opérations entre apparentés effectuées conformément aux principes d’un marché juste et équitable entre la société et ses filiales et parties liées.
Avis indépendants sur la situation des opérations entre apparentés en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société effectue des opérations quotidiennes entre apparentés avec les actionnaires contrôlants et leurs filiales en fonction de la nécessité de maintenir une production et une exploitation normales. Nous avons examiné à l’avance le rapport sur l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et le rapport sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et avons convenu de soumettre le rapport au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après avoir examiné les documents pertinents et communiqué avec la direction, nous estimons que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 se situent dans une fourchette raisonnable. « estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022» peut raisonnablement prévoir les opérations quotidiennes entre apparentés qui peuvent se produire au cours de l’année en cours. L’estimation et la tarification du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont effectuées conformément aux principes d’honnêteté et de confiance et conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Il s’agit d’une exigence normale de production et d’exploitation de la société et est propice à la mise en œuvre harmonieuse du plan de production et d’exploitation de la société en 2022. Ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires et non affiliés.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021, le montant de la garantie et l’autorisation en 2022
À la fin de 2021, le montant cumulé de la garantie de la société pour les filiales en cours de période de garantie était de 51736 milliards de RMB, dont 23809 milliards de RMB pour la garantie de financement, 004 milliards de RMB pour la contre – garantie de la garantie de soumission, 24274 milliards de RMB pour la contre – garantie de la garantie de bonne exécution, 3508 milliards de RMB pour la contre – garantie de la garantie de remboursement des avances et 141 millions de RMB pour la contre – garantie de la garantie de la période de garantie du projet. La garantie de survie de Tianjin Housing Construction Development Group Co., Ltd. Et de ses filiales est de 2376 milliards de RMB; La garantie de survie de sa société atomique est de 2 570 millions de RMB. La garantie susmentionnée est inférieure au montant du plan de garantie annuel approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de financement de la société, la société a l’intention de fournir une garantie d’un montant maximal de 99425 milliards de RMB aux entreprises qui investissent directement ou indirectement dans les états financiers consolidés de la société en 2022 (dont 98683 milliards de RMB pour les filiales contrôlantes et 842 millions de RMB pour les coentreprises associées); La filiale Tianjin Housing Construction Development Group Co., Ltd. (ou sa filiale) a fourni une garantie de 2,3 milliards de RMB à sa filiale.
Nous pensons que la garantie dans les limites susmentionnées est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de l’entreprise. L’autorisation accordée à la direction de l’entreprise d’approuver ces garanties contribue à accroître l’efficacité, à répondre aux besoins de la concurrence sur le marché et à contrôler le risque global. Nous convenons de soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société
Étant donné que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications et les compétences professionnelles correspondantes, possède une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées, possède la capacité professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’intégrité et l’indépendance de l’audit annuel de la société et a un coût raisonnable, il est convenu que la société renouvellera son engagement en tant qu’organisme d’audit annuel de la société en 2022 (y compris l’audit financier et l’audit de contrôle interne), Il est également soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
En 2021, la société a continué de promouvoir la construction et l’amélioration du système de contrôle des risques en mettant l’accent sur l’amélioration du contrôle interne et a engagé un cabinet comptable pour effectuer un audit du contrôle interne. Après vérification, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 est vrai et efficace, et aucun défaut majeur n’a été constaté dans la conception ou la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie. Le cabinet comptable Lixin engagé par la société a vérifié l’efficacité du contrôle interne lié aux rapports financiers de la société et a émis une opinion d’audit standard sans réserve.
Avis indépendants sur la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société
Au cours de la période considérée, la société a réalisé la distribution des bénéfices en 2020 et le plan de mise en œuvre est conforme à la résolution de l’assemblée générale des actionnaires en 2020.
Le dividende en espèces à distribuer dans le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société doit atteindre plus de 30% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de l’exercice en cours, conformément à l’avis de la c
(cette page est la page de signature de Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
Signature du directeur indépendant qui donne son avis:
Ho Yiming:
Liang Weibin:
Li Ming:
15 avril 2022
