Code des valeurs mobilières: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) titre abrégé: Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Huit administrateurs devraient assister à la réunion, dont trois administrateurs indépendants, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par M. Xu Qin, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé de la société divulgués le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société publié le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général 2021 de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société publié le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le même jour, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a publié le rapport sur l’exécution des tâches en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de la compagnie sur l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce No: lin2022 – 023) publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie en 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de la société sur l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022, publiée le même jour (numéro d’annonce: p.2022 – 024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, publié le même jour (annonce No: p.2022025). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et huachuang Securities Co., Ltd. A publié le rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Pour plus de détails.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de la société sur l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 (numéro d’annonce: lin2022 – 026) publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (numéro d’annonce: p.2022 – 028) publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition de modification du système de garantie externe de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2021.
Après délibération du Conseil d’administration, il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 10 mai 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société publié le même jour (avis no: p.2022031).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Board of Directors 18 April 2022
