Code du titre: Dymatic Chemicals Inc(002054) titre abrégé: Dymatic Chemicals Inc(002054) annonce No: 2022 – 036
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Dymatic Chemicals Inc(002054) La réunion a eu lieu par voie de communication le lundi 18 avril 2022. La réunion était présidée par M. Wei Yanxiang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion devrait avoir 3 autorités de surveillance participant au vote et 3 autorités de surveillance participant effectivement au vote. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
La réunion a été convoquée et convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société, conformément aux procédures de notification appropriées. Sur la base de l’expression complète des opinions de tous les superviseurs, tous les projets de loi du Conseil des autorités de surveillance ont été examinés un par un au moyen d’un vote par correspondance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le rapport de l’entreprise pour le premier trimestre de 2022 (2022 – 037) a été publié le 19 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.)
Lors de la réunion, la proposition de la société concernant l’achat de filiales à part entière et les transactions entre apparentés a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est conforme aux principes d’équité et de rationalité et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés; La procédure d’examen et de décision de cette question est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Nous sommes d’accord avec ce qui précède.
L’annonce de la compagnie concernant les achats et les opérations entre apparentés effectués par des filiales à part entière (2022 – 038) a été publiée dans le Securities Times et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 19 avril 2022.
La proposition de la société concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: il est convenu que la société, à condition que les projets d’investissement financés par les fonds collectés soient menés à bien sans affecter l’utilisation des fonds collectés, utilisera les fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et que les types de gestion de la trésorerie soient émis par des institutions financières non liées avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le respect des exigences en matière de capital. L’émetteur du produit est en mesure de fournir les produits d’investissement promis par le principal obligé (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les produits financiers bancaires, etc.). Les produits d’investissement susmentionnés ne sont pas donnés en gage et la durée de validité est de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue, le montant cumulé ne dépassant pas 300 millions de RMB, qui sera retourné au Compte spécial du Fonds collecté à temps après son expiration. L’avis de la compagnie sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (2022 – 039) a été publié dans le Securities Times et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 19 avril 2022.
Documents à consulter
1 Dymatic Chemicals Inc(002054)
Avis est par les présentes donné.
Dymatic Chemicals Inc(002054) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2012
