Code du titre: Lanpec Technologies Limited(601798) titre abrégé: Lanpec Technologies Limited(601798) No: 2022 – 004
Lanpec Technologies Limited(601798)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Lanpec Technologies Limited(601798) La date limite de vote pour cette réunion est le 15 avril 2022. La réunion comprend trois superviseurs votants et trois superviseurs votants effectifs. Cette réunion est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et elle est légale et efficace.
Après délibération des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
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Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 17364695107 RMB. En plus du bénéfice non distribué de 36910741668 RMB au début de l’année, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est 19546046561 RMB. Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 est de 17364695107 RMB, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le plan actuel de distribution des bénéfices de la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices (y compris la distribution de dividendes en espèces et en actions) ni de conversion du Fonds de réserve en capital – actions en fonction de facteurs tels que l’étape de développement de la société et la demande future de fonds.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
V. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif et détaillé du rapport annuel de la société pour 2021 et a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
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Refléter la gestion opérationnelle et la situation financière de la société en 2021; Il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel de l’entreprise participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vi. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif et minutieux du rapport du premier trimestre de 2022 de la société et a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société était conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements de la c
La proposition relative à la provision pour dépréciation de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que cette provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société; Il est conforme à la situation réelle de la société et peut refléter fidèlement et objectivement la valeur des actifs, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société après le retrait; Lorsque la société examine la proposition de retrait de la provision pour dépréciation, la procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
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Il est convenu que la compagnie retirera cette provision pour dépréciation.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de la compagnie concernant le retrait de la provision spéciale pour dépréciation en 2021.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; Voix contre: 0; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des statuts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Lanpec Technologies Limited(601798) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
