Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Questions relatives à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons écouté attentivement les instructions de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit et les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022, et nous avons examiné les documents pertinents, dans une attitude réaliste, sérieuse et responsable. L’avis d’approbation préalable sur cette question est le suivant:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Nous avons examiné les certificats de qualification, les renseignements pertinents et les dossiers d’intégrité de lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) et nous avons reconnu son indépendance, sa compétence professionnelle et sa capacité de protéger les investisseurs. Lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées, est en mesure de fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et répond aux exigences de l’audit de la société en 2022. Nous convenons d’engager lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: Nous avons examiné à l’avance les documents pertinents sur les questions prévues pour cette transaction liée et avons estimé que toutes les questions relatives à cette transaction liée étaient nécessaires à l’exploitation normale de la filiale et que la tarification des transactions liées était fondée sur la juste valeur du marché, conformément aux Principes d’équité, d’ouverture et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour délibération, et M. Liu xiaomin, Administrateur associé, devrait éviter de voter.
Administrateurs indépendants: Zhang Jinhui, Li Zhang fa et Chen Fangping
18 avril 2022
