Code des titres: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) titre abrégé: Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) numéro de l’annonce: 2022 – 025 Code des obligations convertibles: 113599 titre abrégé des obligations convertibles: Jiayou
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il un projet de loi rejeté à cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de la société, 24F, bâtiment 2, No 26 Chengtong Street, district de Shijingshan, Beijing
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et les actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote, ainsi que leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 14
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 214850427
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
677821 nombre total d & apos; exemplaires (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Han Jinghua, Président du Conseil d’administration. Le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne a été adopté. La convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. Cinq administrateurs en fonction de la société ont assisté à la réunion, et certains administrateurs ont assisté à la réunion par vidéo en raison de la situation épidémique; 2. Il y a 3 superviseurs en poste dans l’entreprise et 3 participants, et certains superviseurs assistent par vidéo en raison de la situation épidémique; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration, M. nie Huifeng, a assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition relative à la clôture d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Les actionnaires acceptent de s’opposer à la renonciation
Type pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 214850427100 0,00 0,00
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins (%) (%) (%) (%)
1 en ce qui concerne la collecte partielle de fonds 818427100 0,00 0,00 clôture du projet d’investissement en or
Collecte de fonds
Flux de réapprovisionnement permanent
Proposition de financement
Notes d’information sur le vote sur la proposition
La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire qui a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Témoignage des avocats
1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: BEIJING KANGDA LAW FIRM
Avocats: Jiang Guanghui, Li Xiaoyue
2. Observations finales du témoin:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, qui sont légaux et efficaces.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA concernant la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 19 avril 2022
