Code des valeurs mobilières: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) titre abrégé: Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) La réunion comprend trois superviseurs présents et trois superviseurs présents, conformément au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. La réunion était présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Li zhenrong, et les autorités de surveillance participantes ont adopté les résolutions suivantes après délibération:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
II. Adoption du rapport annuel 2021 et du résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Avant la publication du présent avis d’audit, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport annuel 2021 du Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (numéro d’annonce: lin2022 – 018) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est complet, vrai et exact et reflète la situation réelle du contrôle interne de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse. Com. Cn.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. The Proposal on Renewal of financial audit institutions and Internal Control Audit Institutions was adopted.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce No: p.2022019) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été adopté.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai: www.sse. Com. Cn.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’Accord – cadre de 2022 sur les transactions entre apparentés entre Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société, que le prix de l’opération sera déterminé en fonction du prix du marché, que le prix de l’opération liée ne s’écartera pas du prix du tiers indépendant du marché et qu’il n’y aura pas de cas où la relation liée nuira aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés (annonce No: p.2022020) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de garantie externe de la société pour 2022 a été adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le plan de garantie externe pour 2022 (annonce No: p.2022021) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Cette modification des conventions comptables de la société est conforme aux exigences des documents du Ministère des finances de l’État et aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Il n’y aura pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de modification des conventions comptables (avis no p.2022022) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été adoptée.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme à la situation réelle de la société. Après la provision pour dépréciation des actifs, la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société peuvent être reflétés plus fidèlement. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’avis sur la provision pour dépréciation des actifs courus (numéro d’avis: p.2022 – 023) publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Liste des documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
