Code du titre: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) titre abrégé: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) No: lin2022 – 009
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Conseils spéciaux
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. A envoyé l’avis de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 2 avril 2022 par courriel, SMS et téléphone. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage de la société No 55, Groupe xinnong 1, ville de Ledu, ville d’Emeishan, Province du Sichuan, en combinaison avec le vote par communication sur place. La réunion du Conseil des autorités de surveillance compte trois autorités de surveillance votantes et trois autorités de surveillance votantes effectives. La réunion était présidée par Mme Wang shurong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 ont été adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. The Company www.sse.com.cn. For 2021 was adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital de la société en 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la description de la garantie externe de la société a été adoptée et les avis du Conseil des autorités de surveillance ont été émis (voir annexe II pour plus de détails).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté et les avis du Conseil des autorités de surveillance ont été émis (voir annexe III pour plus de détails).
La proposition relative à l’estimation de la ligne de financement et aux questions de garantie de la société pour 2022 a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société (2022 – 2024) a été adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022 annexe I:
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. 9th Supervisor Board
Avis d’audit sur le rapport annuel 2021 et le résumé de la société
Conformément à l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées publié par la Bourse de Shanghai (règles de cotation des actions) et aux exigences pertinentes des normes de la c
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de contrôle interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux exigences de la c
3. La société se conforme strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022) et aux exigences de confidentialité pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information. Avant que le Conseil des autorités de surveillance de la société ne donne cette opinion, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’audit du rapport avait enfreint les dispositions de confidentialité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Superviseurs: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
Annexe II:
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. 9th Supervisor Board
Avis d’audit sur la garantie externe de la société
Conformément aux exigences de l’avis sur la réglementation des garanties externes des sociétés cotées publié par la c
1. En 2021, le montant de la garantie de la société était de 5067663732 yuan RMB, ce qui représente la garantie fournie par la société cotée à la filiale à part entière Shun Mining; À la fin de 2021, le solde de la garantie était de 15351947033 RMB.
2. À la fin de 2021, la compagnie n’avait pas fourni de garantie à l’extérieur en violation des règles et n’avait pas encore levé la garantie, et il n’y avait pas d’autres garanties à l’extérieur, à l’exception de la garantie susmentionnée.
3. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Superviseurs: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
Annexe III:
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. 9th Supervisor Board
Avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et a pris des mesures efficaces pour assurer la mise en œuvre stricte du système de contrôle interne.
2. Le système de contrôle interne de la société a joué un rôle important dans le renforcement de la gestion opérationnelle, le contrôle des risques opérationnels, la normalisation des comportements financiers et comptables, l’amélioration de la qualité de l’information comptable et la suppression des lacunes. Il est essentiellement conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Il assure efficacement la sécurité et l’intégrité des biens de la société et protège les droits et intérêts des clients, de la société et de tous les actionnaires concernés, sans défauts majeurs.
3. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Superviseurs: Wang shurong, Li Yu, Wang Xiao
