Code des valeurs mobilières: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) titre abrégé: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) La réunion est présidée par M. Li Yan, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et la résolution est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs, dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et ne contient pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des superviseurs non représentatifs du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu d’élire M. Wang Chao en tant que superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du Conseil des autorités de surveillance actuel. Voir le curriculum vitae de M. Wang Chao en annexe.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, ainsi qu’à la situation réelle et au plan de développement futur de la société, compte tenu des intérêts des actionnaires, et il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021
Après vérification, un participant au régime d’incitation aux actions restreintes de la compagnie en 2021 n’est plus admissible à l’incitation en raison de sa démission, et 120000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente restreinte doivent être rachetées et annulées; L’annulation du rachat est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures d’approbation des décisions sont légales et conformes. Il est convenu que la société rachètera et annulera les actions restreintes qui ont été accordées à ces personnes mais qui n’ont pas encore été libérées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas le fonctionnement normal de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’augmentation des bénéfices de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de violation des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents. Par conséquent, il est convenu que la compagnie augmentera l’utilisation des fonds propres inutilisés de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire que la compagnie augmentera l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de 400 millions de RMB à 600 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société gère et utilise consciencieusement les fonds collectés conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Le rapport spécial reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Curriculum vitae
M. Wang Chao, homme, né en mars 1991, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. Il a participé au travail en octobre 2015 et a été Directeur de compte de Bank Of China Limited(601988) Chengdu Tianfu New Area Sub – Branch et gestionnaire de projet national spécial de Chaohu Urban Construction Investment Co., Ltd. Et est actuellement au service des achats de la société. M. Wang Chao n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal qui ne peuvent être nommées administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs des sociétés cotées; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; N’a pas été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
