Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Annonce de la décision de la 18e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui participent effectivement à la réunion. 5 administrateurs ont assisté à la réunion sur place et 4 administrateurs ont assisté à la réunion par vidéo à distance. Les directeurs indépendants, Mme Pan Ailing, M. Huang fangliang, Mme Sun ailong et M. Cheng Li, ont participé à la réunion par vidéo à distance et ont voté. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote des administrateurs participants, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Directeur général a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société publié dans la section IV « discussion et analyse des conditions d’exploitation».
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société. Résumé du rapport annuel 2021, publié le 19 avril 2022 sur le site Web d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities journal et Securities Times.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit du rapport financier annuel 2021 de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 232798 781,26 RMB attribuable au propriétaire de la société mère et un bénéfice net de 237682 109,64 RMB réalisé par la société mère en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société prélève 10% de la réserve de surplus de la société mère, soit 23 762810,96 RMB, sur la base du bénéfice net réalisé par la société mère, soit 23 762810,64 RMB, après déduction du dividende en espèces de 30 800000 RMB distribué en 2020 en 2021 et du bénéfice non distribué au début de l’année, soit 155882904343 RMB, le bénéfice disponible pour distribution par les actionnaires à la fin de 2021 est de 1741894342,11 RMB.
Conformément à l’article 3 de la décision sur la modification de certaines dispositions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (ordonnance no 57 de la c
Le plan de distribution des bénéfices est compatible avec la croissance des résultats d’exploitation de la société et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Avoir la légitimité, la conformité et la rationalité.
Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants comme suit: après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il est conforme aux exigences de la procédure de décision de distribution des bénéfices. Nous sommes donc d’accord avec le plan.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de renouveler l’emploi de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, avec des frais d’audit annuels de 800000 RMB. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) was appointed for the first time as the Internal Control audit institution of the company in 2022, with Internal Control audit Expenses of RMB 150000.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Proposition de renouvellement du cabinet comptable. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes: après vérification, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, et il peut se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois pendant qu’il agit en tant qu’organisme d’audit de la société, et exprimer des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable, équité et rationalité. Tous les rapports publiés reflètent objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons que la société continuera d’employer zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration de la société sur le contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le rapport sur la responsabilité sociale Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur la responsabilité sociale de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
La proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le journal du 19 avril 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Tableau d’auto – vérification de la mise en oeuvre des règles de contrôle interne de l’entreprise. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la modification des statuts. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque des institutions financières a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation de fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque des institutions financières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, et sous réserve de la garantie des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société et de ses filiales, la société utilisera une partie des fonds inutilisés et choisira des types de gestion financière à court terme avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, à accroître le rendement des investissements de la société et à améliorer le rendement des actifs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons que l’entreprise investira dans les produits de gestion financière des institutions financières à faible risque avec des fonds inutilisés appartenant à l’entreprise jusqu’à un montant maximal de 3,2 milliards de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative à la nomination des candidats au Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
À l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration, sur recommandation du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration procède à un examen de qualification et nomme Wang Longxiang, Yan ideal, Jiang weijuan, Cheng Li, Zhang xiquan, Tang Shiwei, Liu Haiying, Huang fangliang et Sun airong comme candidats au huitième Conseil d’administration, dont Liu Haiying, Huang fangliang et Sun airong comme candidats indépendants.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant Liu Haiying, Huang fangliang et Sun airong formeront conjointement le huitième Conseil d’administration de la société après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société avec d’autres candidats à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation après qu’il n’y aura pas d’objection.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les candidats à la nomination du Conseil d’administration.
Avis indépendant des administrateurs indépendants de la société sur la proposition: approuver la liste des candidats au huitième Conseil d’administration désignés par le Conseil d’administration de la société. Cette nomination est effectuée sur la base d’une compréhension complète de l’identité, des études, de la profession et de l’accomplissement professionnel du candidat, et a obtenu le consentement du candidat lui – même. La procédure de nomination du candidat est conforme aux règlements pertinents. Le candidat a les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société. Il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur ou administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, et il n’y a pas eu d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la c
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Conseil d’administration 19 avril 2022
