Code du titre: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) titre abrégé: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) numéro d’annonce: 2022 – 004 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Cinq superviseurs devraient participer à la réunion, cinq superviseurs réels, deux superviseurs sur place, Wang huanbang, Li Yuming et Song shujuan ont participé à la réunion par vidéo à distance. La réunion a été présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zhai Dongfeng, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Shao Gang, a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Après délibération et vote des autorités de surveillance participantes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance publié.
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
4. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle actuelle de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, de sorte que le plan de distribution des bénéfices est approuvé.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Nous convenons de renouveler le mandat de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration de la société sur le contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, au mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations par le Conseil des PME no 2: questions relatives à la divulgation de rapports réguliers et à d’autres dispositions pertinentes, Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance a inspecté l En outre, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est examiné et les avis suivants sont émis:
Conformément aux dispositions de la c
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement et complètement la situation actuelle de la mise en place, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie, et l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
En ce qui concerne la mise en œuvre et l’effet du contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, et nous sommes d’accord avec le rapport.
7. The Proposal on Investing in low risk Financial Management Products of financial institutions with their own Idle Funds was deliberated and passed by consideration, with 5 votes for, 0 votes against and 0 abstentions;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société, l’utilisation d’une partie des fonds temporairement inutilisés et le choix d’un type de gestion financière à court terme pour les institutions financières ayant une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité seront propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation du rendement des investissements de la société et à l’augmentation du rendement des actifs. Cette décision d’investissement a été soumise aux procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux statuts et aux règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société n’utilisera pas plus de 3,2 milliards de RMB [dont 2,6 milliards de RMB pour la société mère, 400 millions de RMB pour Shandong denghai Pioneer Seed Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « denghai pioneer») et 200 millions de RMB pour d’autres filiales, à l’exception de denghai Pioneer] pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières à court terme avec des fonds inutilisés temporaires appartenant à la société, et que la limite de gestion financière de 3,2 milliards de RMB peut être utilisée de façon continue, et que la période d Et autoriser la direction de l’entreprise à mettre en oeuvre les questions pertinentes.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et approbation par le Conseil des autorités de surveillance, Wang huanbang et Li Yuming ont été désignés comme candidats aux postes de superviseur non représentant des travailleurs au huitième Conseil des autorités de surveillance. La proposition doit être soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 9 avril 2002. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
