Code du titre: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) titre abrégé: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) numéro d’annonce: 2022 – 010 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 17 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et a convenu de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: mardi 10 mai 2022, 14 heures
2. Temps de vote en ligne
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 mai 2022.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Afin d’empêcher la propagation de la nouvelle épidémie de coronavirus et de protéger la santé des investisseurs, conformément à l’esprit pertinent de l’avis de la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres entités du marché pour gagner résolument la lutte contre la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée par vote en ligne.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 28 avril 2022
Participants
1. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du jeudi 28 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Un avocat témoin engagé par la société;
4. Autres invités invités invités par le Conseil.
Lieu de la réunion sur place: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) salle de réunion du Centre de formation (Chenggang Road, Laizhou City, Shandong Province)
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition de modification des statuts √
Proposition de vote cumulatif
Sur l’élection non indépendante du huitième Conseil d’administration de la société
Proposition concernant le nombre d’administrateurs à élire (6)
Wang Longxiang, candidat au huitième Conseil d’administration
8,01 √
Il est administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Yan ideal, candidat à l’élection du huitième Conseil d’administration
8,02 √
Il est administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
8.03 Élection du candidat Jiang weijuan au huitième Conseil d’administration √
Ms. is a non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Élection du candidat Tang Shiwei au huitième Conseil d’administration
8,04 √
Ms. is a non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Élection du candidat du huitième Conseil d’administration Cheng Lixian
8,05 √
Né en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Élection du candidat au huitième Conseil d’administration Zhang xiquan
8,06 √
Il est administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Sur l’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société
9 Nombre de candidats (3) Proposition relative au personnel
Liu Haiying, candidat au huitième Conseil d’administration
9,01 √
Ms. is an Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Huang fangliang, candidat au huitième Conseil d’administration
9,02 √
Mr. Zhang is an Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Sun airong, candidat au huitième Conseil d’administration
9,03 √
Ms. is an Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Sur l’élection des non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition relative au nombre de superviseurs à élire (2)
Élection du candidat du huitième Conseil des autorités de surveillance Wang huanbang
10.01 M. est le représentant non salarié du huitième Conseil des autorités de surveillance √
Superviseur
Élection du candidat Li Yuming au huitième Conseil des autorités de surveillance
10,02 √
M. est le représentant non salarié du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Superviseur
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et à la quinzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante des médias désignés le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces publiées dans China Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les 1 à 7 projets de loi susmentionnés sont soumis au vote général. La proposition 8, la proposition 9 et la proposition 10 adoptent la méthode du vote cumulatif (le vote cumulatif signifie que chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire à l’Assemblée générale des actionnaires et que le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée) et le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs est effectué séparément.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème propositions examinées à cette Assemblée sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats du dépouillement séparé seront rendus publics en même temps que l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription à la réunion sur place
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent chargé de traiter les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa procuration d’actionnaire, etc.;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent mandaté par son représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et une procuration écrite délivrée par le représentant légal conformément à la loi;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 8 mai 2021) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. 2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 17 h le 5 mai 2022
3. Lieu d’inscription: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, Chenggang Road, Laizhou City, Shandong Province
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les coordonnées sont les suivantes:
Contact: Original Shao Gang Ju HaoYan Wang Xiao
Tel: 0535 – 27889260535 – 2788889
Fax: 0535 – 2788875
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, Chenggang Road, Laizhou City, Shandong Province
Code Postal: 261448
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
Résolution de la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Board of Directors
19 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362041 » et le vote est abrégé en « vote en mer ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection du Groupe de propositions est considéré comme
