Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur des questions connexes
Notes spéciales et avis indépendants sur les opérations cumulées et courantes entre apparentés et les garanties externes de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Après avoir procédé à une inspection et à une enquête approfondies sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, nous émettons les avis indépendants suivants:
Après vérification, les flux de fonds entre la société et ses actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée sont les suivants:
1. Flux de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants
Au cours de la période en cours, la société a vendu du maïs et des fleurs transférés à l’actionnaire contrôlant, l’Académie des sciences agricoles de Laizhou (ci – après dénommée “Académie des sciences agricoles de Laizhou”), et a reçu un paiement de règlement de 55415800 RMB;
Le 24 octobre 2018, la compagnie a renouvelé l’accord d’utilisation des actifs avec l’académie des sciences agricoles de Laizhou pour fournir le Centre de formation à l’académie des sciences agricoles de Laizhou. Le coût annuel d’utilisation est de 350000 RMB seulement pour une période de trois ans. Le revenu de location comptabilisé par la société au cours de la période en cours est de 350000 RMB;
The company paid RMB 570339.00 for catering services to Laizhou Academy of Agricultural Sciences.
À la fin de la période considérée, toutes les opérations connexes susmentionnées étaient réglées au prix du marché (ou comme convenu dans l’accord). Il n’y a pas eu d’actionnaire contrôlant occupant des fonds non opérationnels de la société cotée au cours de la période considérée.
2. Transactions financières entre la société et d’autres parties liées au cours de la période considérée
Unit é: RMB
La contrepartie et la société cotée en bourse vérifient le début de l’année 2021, le début de l’année 2021, le remboursement de l’année 2021 et la fin de l’année 2021 sont généralement formés.
Autres fonds connexes nom de la partie de la transaction du Fonds nom de la société de la ville Département de la comptabilité montant cumulé du solde du fonds provenant des intérêts du Fonds nature de la transaction Montant cumulé du solde du fonds provenant des raisons du solde du Fonds
Intérêts sur le montant de la relation (à l’exclusion des intérêts) (le cas échéant)
Comptes débiteurs des principaux actionnaires et des actionnaires contrôlants de l’Académie des sciences agricoles de Laizhou 5541580055415800 opérations de vente de maïs
Autres créances des actionnaires contrôlants de l’Académie des sciences agricoles de Laizhou
Dandong denghai Liangyu Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 11704 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7040000 Advanced expenses non – Operating transactions
Jilin Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Holding Subsidiary Accounts 4930 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 93000000 Borrowing non – Operating
Shaanxi denghai dixing Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000 Loan non – operative transactions Heilongjiang denghai jiuke Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 3500 China Tianying Inc(000035) 000000 Loan non – operative transactions Company and its subsidiaries Henan denghai Zhongyan Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary Advanced account Loan non – Operating transaction Enterprise 3200 China Vanke Co.Ltd(000002) 600 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0000000
ZhangYe Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Autres créances de la filiale à part entière de Qingdao Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Co., Ltd. 507266710321000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6132567171053847 emprunts opérations non opérationnelles
Autres créances de la filiale à part entière de Ningxia Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Co., Ltd. 41073342294107334229 emprunts opérations non opérationnelles
Personnes physiques liées et personnes morales contrôlées autres personnes liées et entreprises affiliées
Total 95 57667103 72 277900,29 9 950290,56 157904 280,76
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe, de garantie externe et de garantie externe illégale qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il est conforme aux exigences de la procédure de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices. Nous sommes donc d’accord avec le plan.
Avis indépendants sur le renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les avis indépendants suivants sont émis sur le renouvellement de l’emploi de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022:
Après vérification, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et, lorsqu’il agit en tant qu’organisme d’audit de la société, il peut se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et exprimer des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable, équité et rationalité. Tous les rapports publiés reflètent objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons que la société continuera d’employer zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) L’avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société est le suivant:
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque des institutions financières
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les avis indépendants suivants sont émis sur la proposition de la société d’utiliser ses propres fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque des institutions financières:
Sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, et sous réserve de la garantie des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société et de ses filiales, la société utilisera une partie des fonds inutilisés et choisira des types de gestion financière à court terme avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité, ce qui améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmentera le rendement des investissements de la société, augmentera le rendement des actifs et ne nuira pas à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons que l’entreprise investira dans les produits de gestion financière des institutions financières à faible risque avec des fonds inutilisés appartenant à l’entreprise jusqu’à un montant maximal de 3,2 milliards de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées.
Avis indépendants sur la nomination des candidats au huitième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les avis indépendants suivants sont émis sur la proposition de nomination des candidats au huitième Conseil d’administration de la société:
Approuver la liste des candidats au huitième Conseil d’administration désignés par le Conseil d’administration de la société. Cette nomination est effectuée sur la base d’une compréhension complète de l’identité, des études, de la profession et de l’accomplissement professionnel du candidat, et a obtenu le consentement du candidat lui – même. La procédure de nomination du candidat est conforme aux règlements pertinents. Le candidat a les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société. Il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur ou administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, et il n’y a pas eu d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la c
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Pan Ailing, Huang fangliang, Sun ailong
17 avril 2022
