Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
- Pan Ailing.
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les dispositions et les exigences des règles et règlements du Ministère, dans le cadre des travaux de 2021, ont exercé leurs fonctions avec diligence, diligence et fidélité, ont été en mesure d'assister aux réunions pertinentes du Conseil d'administration de la société, d'examiner sérieusement diverses propositions et propositions, d'exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires du secteur public. J'exerce les fonctions d'administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Informations de base sur la participation à la réunion
En 2021, le Conseil d'administration a tenu 7 réunions au total, auxquelles j'ai participé personnellement 7 fois, et j'ai chargé les administrateurs indépendants de la société d'assister à 0 réunion et de m'absenter 0 fois. Les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d'administration ont été approuvées.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j'ai émis des avis indépendants sur la proposition du Conseil d'administration trois fois.
Les avis indépendants sur les questions pertinentes émis à la 11e réunion du 7ème Conseil d'administration tenue le 20 avril 2021 sont les suivants:
1. Après vérification, les flux de fonds entre la société et ses actionnaires contrôlants et autres parties liées au cours de la période considérée sont les suivants:
Flux de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants
Au cours de cette période, la société a vendu des semences de maïs et du maïs transférés à l'actionnaire contrôlant, l'Académie des sciences agricoles de Laizhou (ci - après dénommée « Académie des sciences agricoles de laizhou»), et a reçu un paiement de règlement de 43 235,40 RMB;
Le 25 octobre 2009, la société a signé l’accord d’utilisation des actifs avec l’académie des sciences agricoles de Laizhou, fournissant le Centre de formation à l’académie des sciences agricoles de Laizhou pour utilisation. Le coût annuel d’utilisation est de 300000 RMB seulement pour une période de deux ans. À l'expiration du 24 octobre 2011, les deux parties ont renouvelé l'accord, les frais d'utilisation annuels étant de 350000 RMB seulement pour une période de deux ans. L'Accord de renouvellement a expiré le 24 octobre 2013 et les deux parties ont renouvelé l'accord le 24 octobre 2013. Les frais d'utilisation annuels sont de 350000 RMB seulement pour une période de deux ans. Après l'expiration de l'accord le 24 octobre 2015, l'accord a été renouvelé par les deux parties par voie de négociation. Les frais d'utilisation annuels sont de 350000 RMB seulement.
Durée: 3 ans. Après l’expiration de l’accord le 24 octobre 2018, l’accord est renouvelé par les deux parties par voie de négociation. Les frais d’utilisation annuels sont de 350000 RMB seulement pour une période de trois ans. La compagnie comptabilise le revenu de location de 350000,00 RMB au cours de la période en cours.
The company paid 58916600 Yuan for catering services to Laizhou Academy of Agricultural Sciences.
À la fin de la période considérée, toutes les opérations connexes susmentionnées étaient réglées au prix du marché (ou comme convenu dans l'accord). Il n'y a pas eu d'actionnaire contrôlant occupant des fonds non opérationnels de la société cotée au cours de la période considérée.
Flux de fonds entre la société et d'autres parties liées au cours de la période considérée
Unit é: RMB
Contrepartie et société cotée en bourse au début de 2020 remboursement de 2020 à 2020
Autres fonds connexes nom de la partie qui effectue les opérations nom de la partie qui effectue les opérations comptables liées à la société solde cumulé des fonds de transaction à la fin de 2020 solde cumulé des fonds de transaction à la fin de 2020
Respiration)
Shandong denghai Shengfeng Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 290613856290613856 Loan non - operative transactions Inner Mongolia denghai Liaohe Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 30000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000000 Loan non - operative transactions Company and its subsidiaries Shaanxi denghai dixing Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables Loan non - Operating transaction Enterprise 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
Heilongjiang denghai jiuke Seed Industry Co., Ltd. Holding Subsidiary other receivables 350000,00 350000,00 Borrowing non - Operating transactions
Personnes physiques liées et personnes morales sous leur contrôle
Autres parties liées et quelques autres créances de la filiale de Shandong Shengfeng Seed Industry Technology Co., Ltd. Emprunts non opérationnels transactions avec les actionnaires de ses filiales 267999040267999040
Total 10 086128,96 74323540 - 8 979364,36 185000,00
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n'a pas fourni de garantie externe, de garantie externe et de garantie externe illégale qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu'au 31 décembre 2020.
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
En tant qu'administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu'il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu'il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu'il est conforme aux exigences de la procédure de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices. Nous sommes donc d'accord avec le plan.
3. Avis indépendant sur le renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
En tant qu'administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les avis indépendants suivants sont émis sur le renouvellement du mandat de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2021:
Après vérification, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et, lorsqu'il agit en tant qu'organisme d'audit de la société, il peut se conformer aux normes d'audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et exprimer des opinions d'audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable, équité et rationalité. Tous les rapports publiés reflètent objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. Nous convenons que la société continuera d'employer zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour 2021.
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2020
En tant qu'administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Après vérification, l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l'entreprise.
En tant qu'administrateur indépendant de Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Les procédures de prise de décisions sont normalisées, conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, reflètent plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation de la société au 31 décembre 2020, sont conformes aux intérêts généraux de la société et aident à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d'actifs.
Les avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables émis à la 12e réunion du septième Conseil d'administration de la société tenue le 28 avril 2021 sont les suivants:
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des documents pertinents publiés par le Ministère des finances, qui est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d'autres dispositions pertinentes, ainsi qu'à la situation réelle de la société. La mise en œuvre de la Convention comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. La procédure de prise de décisions pour le changement de convention comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et n'aura pas d'incidence sur la situation financière de la société. Les résultats d'exploitation ont un impact significatif et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent à l'unanimité du changement de convention comptable de la société.
(Ⅲ) Les avis indépendants sur les questions pertinentes émis à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société tenue le 24 août 2021 sont les suivants:
1. Après vérification, les flux de fonds entre la société et ses actionnaires contrôlants et autres parties liées au cours de la période considérée sont les suivants:
Flux de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants
Au cours de la période en cours, la société a vendu des semences de maïs et du maïs sous - traités à l'actionnaire contrôlant, l'Académie des sciences agricoles de Laizhou (ci - après dénommée « Académie des sciences agricoles de laizhou»), et a reçu un paiement de règlement de 121013,00 RMB;
Le 24 octobre 2018, la compagnie a renouvelé l’accord d’utilisation des actifs avec l’académie des sciences agricoles de Laizhou et a fourni le Centre de formation à l’académie des sciences agricoles de Laizhou pour utilisation. Le coût annuel d’utilisation est de 350000 RMB seulement pour une période de trois ans. Le revenu de location de la compagnie est de 150000 RMB au cours de la période en cours; La société a payé à l'Académie des sciences agricoles de Laizhou un montant total de 279599,00 RMB pour les services de restauration.
À la fin de la période considérée, toutes les opérations connexes susmentionnées étaient réglées au prix du marché (ou comme convenu dans l'accord). Il n'y a pas eu d'actionnaire contrôlant occupant des fonds non opérationnels de la société cotée au cours de la période considérée.
Les opérations de fonds avec d'autres parties liées au cours de la période considérée.
Comptes débiteurs: paiements anticipés
Information indiquant s'il y a un solde d'ouverture non lié à la formation d'une association nouvelle somme d'argent au cours de la période en cours recouvrement des intérêts au cours de la période en cours solde de clôture raison de la relation entre les parties liées Fonds de fonctionnement (10 000 RMB) montant (10 000 RMB) Montant (10 000 RMB) Taux d'intérêt (10 000 RMB) (10 000 RMB) Occupation
Semences de Shandong Shenhua Seed Company
Achat d'actions minoritaires par Industrial Limited non 0 60,46 0,00% 0 60,46
