Code du titre: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) titre abrégé: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) numéro d’annonce: 2022 – 020 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 17 h le 7 mai 2022) pour enregistrer l’itinéraire personnel récent, l’état de santé et d’autres renseignements pertinents sur la prévention des épidémies. Les participants doivent fournir un certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 48 heures. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs propres fournitures de prévention des épidémies et de prendre des mesures de prévention des épidémies en route. Les investisseurs sont encouragés à participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 10 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 10 mai 2022
Y compris: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adopté.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation des valeurs mobilières de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 29 avril 2022.
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bâtiment B10, Port financier Binhu, district de Baohe, Hefei, Province d’Anhui. II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
7.00 restrictions relatives à l’annulation du rachat d’actions restreintes 2021 régime d’encouragement √
Proposition d’actions sexuelles
8.00 proposition relative à l’utilisation accrue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
9.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
10.00 réduction du capital social, modification du champ d’activité et modification sceau de la société √
Projet de loi sur certaines clauses
11.00 proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’élit qu’un seul superviseur et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
3. Les projets de loi examinés à l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent publiquement les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
4. La dixième proposition examinée à cette Assemblée est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
5. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 19th Meeting of the Fourth Board of Directors held on April 18, 2022, and the detailed contents are disclosed on the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par la poste.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h tous les jours du 5 au 9 mai 2022
3. Registered place: Securities Affairs Department of the company, Building B10, Binhu Financial port, Baohe District, Hefei City, Anhui Province. 4. Conditions d’inscription et de participation:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et son certificat de participation ou un certificat similaire fourni par la société de valeurs mobilières pour prouver les informations de base du compte; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, de la procuration (voir annexe 2), du certificat de participation, de la carte d’identité valide du mandataire et du formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée des actionnaires (voir annexe 3).
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal, une carte d’identité de représentant légal et un certificat de participation; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration (voir annexe 2), le certificat de participation et la carte d’identité de l’agent, ainsi que le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (voir annexe 3).
3) s’il est enregistré par lettre ou par courrier, la date de réception l’emporte; Les actionnaires inscrits par la poste doivent présenter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée du site; La compagnie ne s’inscrit pas par téléphone.
Les documents ci – dessus doivent être originaux, à l’exception des copies indiquées, et les documents non conformes doivent être remplis avant le début de la réunion.
Les participants à la réunion sur place sont priés d’arriver au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Zeng Xingsheng, Xu shouhao
Code Postal: 23091
Numéro de contact: 0551 – 64276115
E – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau est affecté par un événement majeur inattendu pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sera notifié séparément.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Conseil d’administration 19 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 363027
2. Nom abrégé du vote: Tongxing vote
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 10 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion en mon nom (notre Unit é) Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à responsabilité limitée exerce le droit de vote en son nom et, à l’Assemblée générale en cours, est tenue conformément aux dispositions suivantes:
Si aucune instruction n’est donnée, le syndic a le droit de voter à sa discrétion.
Commentaires avis de vote
Numéro de série nom de la proposition cette colonne est cochée
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
