Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Les documents normatifs et les exigences pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, diligemment et de manière indépendante, jouent efficacement le rôle des administrateurs indépendants et protègent mieux les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est présenté comme suit: i. Participation au Conseil d’administration, participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et vote
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales et 12 réunions du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements administratifs pertinents. Il n’y a pas eu d’absence du Conseil d’administration. Les détails de la participation à la réunion sont les suivants:
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
Nom assister en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration de l’actionnaire si deux absences consécutives n’ont pas assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de l’actionnaire nombre de fois depuis la participation à l’Assemblée du Conseil d’administration
Sun fangdu 12 12 0 0 non 3
2. Vote à la réunion
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration convoqué par la société a été conforme aux lois et règlements pertinents, les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures nécessaires et les résolutions de la réunion ont été légales et efficaces. J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société en donnant le plein jeu à mes avantages professionnels, en donnant des conseils et des suggestions, en participant activement à la discussion et en présentant des propositions raisonnables, conformément à mon attitude responsable envers la société et les intérêts de tous Les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, sur la base d’une compréhension approfondie des activités opérationnelles de la société, j’a i émis des avis spéciaux sur des questions importantes telles que le rapport périodique de la société, la distribution des bénéfices, le renouvellement de l’institution d’audit, le plan d’incitation limité aux actions, le changement de convention comptable et d’autres questions en fonction de mes connaissances professionnelles. Les avis indépendants spécifiques sont les suivants:
Numéro de série
1 avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance
2. Avis indépendant sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 2021 – 1 – 4 approuvé
3 avis indépendants sur l’utilisation de billets de banque pour payer les fonds des projets d’investissement collectés et accepter de les échanger avec le même montant de fonds collectés le 4 janvier 2021
4 avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise 2021 – 1 – 4
5 avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 2021 – 1 – 25 approuvé
6 avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale et de la filiale pour augmenter le capital de la filiale pour mettre en œuvre le projet d’investissement accepté le 25 janvier 2021
7 avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable 2021 – 3 – 25 approuvé
8 avis d’approbation préalable sur la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et les opérations connexes 2021 – 3 – 25 consentement
9. Notes sur les éléments de consentement et avis indépendants du 25 mars 2021 concernant l’occupation cumulative et actuelle des fonds et la garantie externe par les parties liées de la société
10 avis d’approbation du 25 mars 2021 sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020
11 avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 20202021 – 3 – 25 approuvé
12 avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 approuvé le 25 mars 2021
13 avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable 2021 – 3 – 25
14 avis indépendants sur le changement de convention comptable 2021 – 3 – 25 approuvé
15 avis indépendants sur la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et les opérations connexes 2021 – 3 – 25 consentement
16 avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise 2021 – 6 – 15
17 avis d’approbation du 30 juillet 2021 sur le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et son résumé
18. 2021 – 7 – 30 avis indépendant sur la scientificité et le caractère raisonnable de l’indice fixé dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions
19 notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur l’état d’approbation de la garantie externe de la société du 25 août 2021
20 avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 approuvé le 25 août 2021
21 avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation 2021 – 8 – 30 d’accord
22 avis indépendant sur l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation
23 avis indépendants sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés 2021 – 12 – 13
24 avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 2021 – 12 – 13 avis conforme
25 avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 2021 – 12 – 13 approuvé
Effectuer une enquête sur place sur l’entreprise et le rendement du Comité 1. Effectuer une enquête sur place et comprendre le fonctionnement de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à l’Assemblée sur place et à d’autres moments pour mener une enquête sur place et comprendre la société, et j’ai inspecté la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, l’investissement dans le projet, les transactions entre apparentés, le plan d’incitation au capital – actions et d’autres questions, et j’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés de la société, afin de comprendre L’état de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre du contrôle interne.
Entre – temps, prêter une attention soutenue à la publicité et aux rapports de l’entreprise concernée, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
2. Composition des commissions spécialisées
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, je suis en mesure d’orienter activement la société vers l’amélioration du système de contrôle interne et de guider le Comité d’audit dans l’exercice de ses fonctions conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit. En 2021, le Comité d’audit s’est réuni cinq fois et a examiné des propositions telles que le rapport périodique de l’entreprise, le résumé des travaux et le plan de travail du Département de l’audit interne, etc. Dans le travail quotidien, j’a i utilisé de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la comptabilité financière pour guider l’entreprise sur la façon de prévenir les risques financiers et d’améliorer la capacité de contrôle des risques et de supervision de l’audit.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, je suis en mesure d’assister à la réunion en temps opportun et de délibérer sur l’évaluation de la rémunération et le paiement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux exigences pertinentes des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation de la société.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Faire preuve de diligence raisonnable et prêter une attention active à la situation de l’entreprise
J’a I une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en oeuvre du système de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, de l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, de l’accès aux documents pertinents, de l’écoute des rapports pertinents, de la communication avec la haute direction et le personnel concerné, de l’attention portée à l’exploitation et à la gouvernance de l’entreprise, de l’utilisation active de mes propres connaissances professionnelles et de mon expérience professionnelle, de l’examen attentif de chaque proposition, de l’indépendance, L’exercice prudent du droit de vote favorise efficacement la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protège efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Renforcer la supervision et prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
J’ai supervisé et vérifié efficacement le fonctionnement des trois réunions de l’entreprise et j’ai mis l’accent sur la divulgation d’informations sur les questions importantes de l’entreprise. La société est en mesure d’effectuer strictement la divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion de la divulgation de l’information, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et
3. Promouvoir la gouvernance et améliorer la construction du système de contrôle interne de l’entreprise
En combinaison avec les exigences pertinentes des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices pour le soutien du contrôle interne, exhorter les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à étudier et à comprendre sérieusement l’esprit des documents de contrôle interne. Au cours de cette période, j’ai aidé la société à achever la révision des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration afin de promouvoir la construction et la mise en place d’un système de contrôle interne plus solide et de normaliser la gouvernance d’entreprise.
4. Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
En 2021, sur la base de ma propre spécialité, j’ai activement étudié les lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents récemment publiés par la c
5. Renforcer la communication et protéger les droits et intérêts des actionnaires minoritaires
Je maintiens la liaison et la communication avec les actionnaires minoritaires de la société et je donne en temps opportun les suggestions des actionnaires minoritaires à la direction de la société. Entre – temps, j’ai également participé à la réunion d’information en ligne sur le rendement de l’entreprise en 2020 avec les cadres supérieurs de l’entreprise afin de répondre sérieusement et activement aux questions des investisseurs et d’améliorer la communication avec les investisseurs.
Autres travaux effectués dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
L’entreprise devrait continuer à renforcer la recherche sur les chaînes industrielles et les politiques industrielles pertinentes, saisir la tendance au développement industriel et bien sélectionner les projets d’investissement. Maintenir un fonctionnement stable et contrôler les risques internes. Améliorer la qualité de la gouvernance d’entreprise afin de créer une plus grande valeur pour les entreprises et les actionnaires.
Au cours de mon mandat, je continuerai d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, de donner le plein jeu à mes connaissances professionnelles et à mon expérience de travail, de promouvoir le développement sain, durable et stable de l’entreprise et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Sun fangdu 18 avril 2022
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Liu guijian
En tant qu’administrateur indépendant de Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Les documents normatifs et les exigences pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, diligemment et de manière indépendante, jouent efficacement le rôle des administrateurs indépendants et protègent mieux les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est présenté comme suit: i. Participation au Conseil d’administration, participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et vote
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales et 12 réunions du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements administratifs pertinents. Il n’y a pas eu d’absence du Conseil d’administration. Les détails de la participation à la réunion sont les suivants:
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
Nom assister en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration de l’actionnaire si deux absences consécutives n’ont pas assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de l’actionnaire nombre de fois depuis la participation à l’Assemblée du Conseil d’administration
Liu guijian 12 12 0 0 non 3
2. Vote à la réunion
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société sans soulever d’objections, de réserves ou d’opinions. Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, sur la base d’une compréhension approfondie des activités opérationnelles de l’entreprise, j’ai établi des rapports réguliers, distribué des bénéfices, renouvelé l’institution d’audit et limité le plan d’incitation aux actions de l’entreprise en fonction de mes connaissances professionnelles.
