Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et les principaux travaux en 2022 sont présentés comme suit:
Activités de la société en 2021
L’année 2021 n’est pas seulement l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de la Chine, mais aussi la première année d’inscription de la société. Au cours de la période considérée, l’entreprise a commencé avec succès ses activités d’exploitation et d’entretien, qui vont de la passation de marchés généraux à la gestion de l’ensemble du cycle de vie du projet de haute qualité; La carte client s’étend de la Chine à l’étranger, l’ingénierie, l’équipement et les produits de l’entreprise sont officiellement à l’étranger; Développer activement de nouvelles industries et exploiter le potentiel de l’industrie non électrique; Mettre en place le circuit technologique ccus pour entrer sur le marché du « double carbone » afin de fournir un soutien solide aux entreprises pour le développement futur.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 933 millions de RMB, en hausse de 21,60% par rapport à la même période de l’année précédente, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 162 millions de RMB, en hausse de 5,44% par rapport à La même période de l’année précédente.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte de ses fonctions et exécute ses travaux en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs. Tous les administrateurs de la société sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, assistent consciencieusement aux réunions du Conseil d’administration et de L’Assemblée des actionnaires, participent activement à la formation pertinente et se familiarisent avec les lois et règlements pertinents.
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et les procédures de convocation et de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les détails de la réunion sont les suivants:
Date de la réunion examen de la proposition à la session
1. Plan du quatrième Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance
2021 / 01 / 04 5e réunion 2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition concernant l’utilisation de billets de banque pour payer le Fonds du projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent du Fonds levé
4. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
5. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
6. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
7. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
8. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
9. Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
10. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
11. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
12. Proposition relative à la formulation de mesures de gestion des relations avec les investisseurs
13. Proposition relative à l’élaboration d’un système d’enregistrement des initiés 14. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
15. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement
2021 / 01 / 25 sixième réunion 2. Proposition d’augmentation de capital de la filiale par l’utilisation des fonds levés et de mise en œuvre du projet d’augmentation de capital de la filiale à la petite société
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social pour la septième réunion du 25 mars 2021 en 2020
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 7. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
9. Proposition de modification des conventions comptables
10. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
11. Proposition relative à la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et aux opérations connexes
12. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 04 / 28 8th meeting 1. Proposal on Q1 Report 2021
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
2021 / 06 / 15 9th meeting 2. Proposal on the appointment of the Financial Director of the company
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2021 et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures du quatrième Conseil d’administration concernant la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’incitation restreint aux actions en 2021
2021 / 07 / 30 10th meeting 3. Proposal on requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with equity Incentives Related Matters
4. Proposition d’augmentation de la ligne de crédit globale de la Banque
5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
La quatrième session du Conseil d’administration 1. La proposition relative au rapport semestriel 2021 texte complet et résumé de la 11e réunion du 25 août 2021 2. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 08 / 30 12th Meeting 1. Proposal on First Granting restricted stock to Incentive Objects
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 09 / 06 13e réunion 1. Proposition de création d’une succursale
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 10 / 28 14e réunion 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 11 / 22 15th meeting 1. Proposal on Reservation and Granting restricted shares to Incentive objects (2021 / 12 / 13 4th Board of Directors) 1. Proposal on the extension of Partial raised Funds Investment Projects
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué trois assemblées générales des actionnaires. Les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Les détails sont les suivants:
Date de la réunion examen de la proposition à la session
1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 2. Proposition relative au changement du capital social de la société, du type de société et à la modification des statuts et à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux
3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Première proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration en 2021
2021 / 01 / 20 Assemblée générale extraordinaire 5. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance
6. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
7. Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
8. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
9. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
Actions annuelles en 2020 5. Proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2020
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
8. Proposition relative à la garantie fournie par le Contrôleur effectif à la société et aux opérations connexes
La deuxième fois en 2021 1, proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) en 2021 et à son résumé à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 août 2021
2. Proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2021
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
4. Proposition d’augmentation de la ligne de crédit globale de la Banque
Performance des administrateurs indépendants
En 2021, tous les administrateurs indépendants de la société se conformeront strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres documents de contrôle interne, s’acquitteront consciencieusement de leurs fonctions, feront preuve de diligence raisonnable et prêteront attention à la société.
