Code du titre: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Composition du Conseil des autorités de surveillance
Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois personnes, dont Liu Xin, Président du Conseil des autorités de surveillance, Tang dalong, superviseur et Shi dianlin, superviseur représentant les employés. Le 26 novembre 2021, Mme Baiyun Dong, ancien superviseur représentant les employés de la compagnie, a démissionné en raison d’un transfert d’emploi. Après l’élection démocratique de la compagnie, M. Shi dianlin a été élu superviseur représentant les employés du 7ème Conseil des superviseurs de la compagnie. Le mandat actuel du Conseil des autorités de surveillance est de trois ans.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, se sont acquittés consciencieusement, prudemment et honnêtement de leurs responsabilités en vue de protéger efficacement les intérêts de la société et Les droits et intérêts des actionnaires, conformément à l’attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, et ont encouragé le fonctionnement normal de la société, la prévention des risques et le développement sain.
Afin de surveiller la légalité des procédures de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires au cours de la période considérée sans droit de vote, ont participé activement à l’étude des principales décisions et décisions de la société et ont inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi.
Le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention active aux principales activités de gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et a exercé des fonctions de surveillance sur les procédures de gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance exerce consciencieusement la fonction de surveillance financière et estime que l’entreprise a mis en place et amélioré un système de contrôle interne relativement parfait en matière de gestion financière afin d’assurer efficacement le développement de la gestion normale de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le septième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions au total, et tous les autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance auxquelles elles étaient censées assister, sans aucune absence. Les détails sont les suivants:
Participation au Conseil des autorités de surveillance participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des autorités de surveillance participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des autorités de surveillance participation à l’Assemblée des autorités de surveillance participation à l’Assemblée des autorités de surveillance Participation à l’Assemblée des autorités de surveillance participation à l’Assemblée des autorités de surveillance participation à l’Assemblée
Liu Xin 5 5 3 0 0 non 3
Tang dalong 5 5 3 0 0 non 2
Shi dianlin 0 0 0 0 0 non 0
Dong Baiyun 5 4 3 1 0 non 2
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021, le rapport du troisième trimestre de 2021, le projet de modification des conventions comptables, la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés. Mesures de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de China National Software And Service Company Limited(600536) 2021, mesures de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de China National Software And Service Company Limited(600536) 2021, etc.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis sur les questions suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Les organes de décision à tous les niveaux, tels que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Directeur général de la société, exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents de l’État, s’acquittent de leurs obligations et les procédures de prise de décisions sont légales.
À l’heure actuelle, le système de contrôle interne de la société est relativement solide, conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières, le système de contrôle interne établi est efficace et a été mis en œuvre de manière cohérente, ce qui assure le fonctionnement et la gestion normaux de la société, peut jouer un rôle de contrôle efficace sur les risques opérationnels, peut également assurer la fiabilité des rapports financiers de la société. Vérifier la situation financière de la société.
Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société est raisonnable, aucune opération d’initiés n’a été trouvée, aucune circonstance qui a porté atteinte aux droits et intérêts de certains actionnaires ou causé la perte d’actifs de la société.
Les opérations entre apparentés de la société sont équitables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société.
Modification des conventions comptables de la société
Le changement de convention comptable effectué par la société en 2021 est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents publiés par le Ministère des finances et est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de la société. La procédure d’approbation du changement de convention comptable est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Incitations au capital
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction à moyen et à long terme de la société, à la mobilisation complète de l’enthousiasme et de la créativité des principaux employés clés, au développement durable de la société cotée et à la maximisation de la valeur
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance et calendrier des enquêtes en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, intensifiera encore la surveillance, mettra en œuvre rigoureusement l’arrangement et le déploiement de la société du Groupe, se concentrera sur la mise en œuvre du plan stratégique de la société, renforcera la fonction de surveillance et protégera les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des employés.
Président du Conseil des autorités de surveillance: Liu Xin 15 avril 2022
