Code des valeurs mobilières: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 12 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 12 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 1, étage 1, Bloc C, bâtiment zhongsu, No 55, Xueyuan South Road, district de Haidian, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 mai 2022
Jusqu’au 12 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport financier final 2021 √
2 Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
5 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
6 Rapport annuel 2021 √
7 proposition d’augmentation de capital pour Yi jingjie √
Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Date de divulgation: 19 avril 2022
Médias d’information: site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. China Securities journal et Shanghai Securities Journal
Proposition de résolution spéciale: aucune
(Ⅲ) Proposition de comptage séparé pour les petits et moyens investisseurs: proposition 7
Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 7
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: China Electronics Co., Ltd., China Electronics – Citic Securities Company Limited(600030) – 19 China Electronics EB guarantee and trust property Special Account
Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 2022 / 5 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 11 mai 2022, de 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 16 h
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 4e étage, bloc a, bâtiment zhongssoft, No 55, Xueyuan South Road, district de Haidian, Beijing
Méthode d’enregistrement: les actionnaires des personnes physiques présentes à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte de titres, une procuration du représentant légal et une copie de sa carte d’identité, ainsi qu’une preuve d’identité de l’agent autorisé.
Lorsque d’autres personnes sont chargées d’assister à la réunion, le syndic s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte de titres et une copie de sa carte d’identité.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant 16 h le 11 mai 2022 (une copie du certificat valide prescrit au paragraphe précédent doit être fournie), avec le numéro de contact et les mots « Assemblée générale des actionnaires». Vi. Questions diverses
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Coordonnées de la réunion
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, tour a, bâtiment zhongssoft, No 55, Xueyuan Road South, district de Haidian, Beijing personne – ressource: Zheng haiwen Guan danyue tél.: 010 – 6215879 Fax: 010 – 62169523 Code Postal: 100081 avis est par les présentes donné.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration 19 avril 2022
Procuration
China National Software And Service Company Limited(600536) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 12 mai 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
2 Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
4 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
5 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
6 Rapport annuel 2021
7 proposition d’augmentation de capital pour Yi jingjie
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
