Code des valeurs mobilières: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la douzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés par lettre bleue le 31 mars 2022.
(Ⅲ) La réunion du Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 avril 2022 dans la salle de conférence 1, étage 1, bâtiment C, bâtiment zhongsu, No 55, Xueyuan South Road, district de Haidian, Beijing. Le vote sur place (+ vidéo) a été adopté.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend trois personnes qui assistent aux autorités de surveillance et trois personnes qui assistent effectivement aux autorités de surveillance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été présidée par Mme Liu Xin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et M. Chen Fuxing, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint principal de la société, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse Com. Cn. Les trois administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Cette proposition est également soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Rapport annuel 2021
Le rapport annuel 2021 de China National Software And Service Company Limited(600536) Com. Cn.
Les trois administrateurs indépendants de la société ont publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société. China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued standard Without Reservation opinion audit report, Internal Control audit report, Special audit report on China National Software And Service Company Limited(600536) Summary of the situation of Non Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel de la société.
Les avis écrits du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société sont les suivants:
1. The Preparation and Consideration Procedure for the full text and Summary of the 2021 Annual Report of the company is in accordance with the provisions of Laws, Regulations, statuts and Internal Management System of the company;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité;
4. Veiller à ce que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 de la société ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Cette proposition est également soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Avis est par les présentes donné.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
