Code du titre: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux pouvoirs et obligations conférés par les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et d’autres systèmes de société pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de China National Software And Service Company Limited(600536) Participer activement aux réunions du Conseil d’administration, de ses comités spéciaux et de l’Assemblée générale des actionnaires, faire preuve de diligence raisonnable dans le travail quotidien et la prise de décisions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration, fournir un soutien à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, promouvoir le développement durable de la société et protéger les intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, il y a trois administrateurs indépendants de la société, dont le nombre dépasse un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration de la société, qui sont respectivement des experts dans les domaines des finances, des affaires et de la gestion et des personnalités sociales bien connues, qui ont un niveau élevé de connaissances professionnelles et une riche expérience pratique et qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents concernant le nombre d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées. Dans le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et les règles de mise en œuvre des quatre comités spéciaux, y compris la stratégie, l’audit, la nomination, la rémunération et l’évaluation, etc., établis par la société, les conditions d’emploi, la nomination, l’élection, les procédures de remplacement et les droits et obligations connexes des administrateurs indépendants sont précisés afin de s’assurer que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et prudente. En outre, nous nous conformons strictement aux exigences pertinentes des lignes directrices pour le dépôt et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas plus de 5 sociétés cotées à temps partiel et il n’y a pas d’influence sur l’indépendance. Les principaux postes et emplois à temps partiel sont les suivants:
Nom de l’unit é
Executive Director and Chief Evaluator of Beijing Tianjian Industrial Assets Appraisal Co., Ltd.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Independent Director
Cui Jin, Directeur général et Directeur exécutif de Beijing zhongzi Galaxy Consulting Co., Ltd.
Manager and Executive Director of Beijing zhongzi Galaxy Investment Consulting Co., Ltd.
Superviseur de Kerui Jiyuan Investment consultant (Beijing) Co., Ltd.
Professeur à l’Université de l’Académie chinoise des sciences
Jing Jiwu professeur de doctorat à l’Université de l’Académie chinoise des sciences
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Independent Director
Président du Comité technique de Baidu (Chine) Co., Ltd.
Directeur exécutif de Baidu Xiong’an Technology Co., Ltd.
Chen Shangyi Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) Independent Director
Director of Anhui Qitian Education Technology Co., Ltd.
Aperçu du rendement des administrateurs indépendants en 2021
Participation à la réunion
En 2021, nous avons joué pleinement notre rôle professionnel avec diligence et responsabilité, en nous concentrant sur des questions telles que les rapports périodiques, les transactions entre apparentés, l’emploi d’un cabinet comptable, la garantie externe, le contrôle interne, la rémunération et l’évaluation, et en contrôlant les questions importantes de l’entreprise sous de nombreux angles. Avant la réunion du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, nous avons une réflexion objective et prudente sur les propositions soumises à l’examen et nous avons posé des questions à la société au besoin. La société a été en mesure de coopérer activement et de répondre en temps opportun. Au cours de la réunion, nous sommes en mesure de discuter pleinement des questions examinées avec d’autres administrateurs, de présenter des suggestions raisonnables à la société en fonction de notre expertise et de notre expérience pratique accumulées, et d’exprimer des opinions écrites pertinentes conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux. Au cours de la période considérée, nous n’avons pas soulevé de questions concernant la convocation d’une Assemblée du Conseil d’administration et d’une Assemblée des actionnaires, ni soulevé d’objections à diverses propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. Les détails de la participation sont les suivants:
Information sur la participation au Conseil d’administration information sur la question de savoir si l’Administrateur principal des actionnaires est seul
Nom l’administrateur désigné assiste à l’Assemblée en personne cette année par correspondance pour déterminer s’il y a eu deux absences consécutives des actionnaires, plus le nombre de sièges du Conseil d’administration, plus le nombre de fois où les actionnaires n’ont pas assisté à l’Assemblée en personne, plus le nombre de fois où l’Assemblée a eu lieu.
Cui Jin oui 19 19 17 0 0 non 1
Jing Jiwu oui 19 18 16 1 0 non 1
Chen Shangyi oui 19 17 17 2 0 non 0
Participation aux réunions du Comité spécial
Nom par correspondance
Nombre de participants requis nombre de participants en personne plus nombre de délégués nombre de participants
Cui Jin 24 24 18 0 0
Jing Jiwu 19 19 14 0 0
Chen Shangyi 16 15 12 1 0
Enquête sur place
Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société, nous nous acquittons sérieusement de nos fonctions au cours du processus de préparation des rapports annuels, communiquons pleinement avec la direction et l’expert – comptable vérificateur annuel et exhortons le cabinet comptable à soumettre le rapport d’audit dans les délais convenus; En outre, l’entreprise et la base industrielle chinoise de la sécurité des réseaux électroniques et de l’informatisation ont fait l’objet d’une enquête sur place et les sociétés cotées ont coopéré activement.
En même temps que l’inspection sur place, nous avons écouté attentivement le rapport annuel de la direction sur l’exploitation, et nous avons fait des suggestions raisonnables sur les problèmes existants dans la gestion de l’exploitation afin de promouvoir l’amélioration de la gestion de l’entreprise.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous nous concentrerons sur divers aspects des questions de la société et les examinerons, et nous conseillerons activement le Conseil d’administration et les comités spéciaux, ce qui jouera un rôle important dans l’amélioration de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons pleinement exercé le rôle d’examen indépendant des administrateurs indépendants, vérifié et émis des avis sur les opérations quotidiennes annuelles de la société liées à l’exploitation et leurs ajustements, et nous avons estimé que les questions susmentionnées étaient adaptées aux besoins réels de la société, qu’elles étaient objectives et qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles les intérêts des parties liées et les intérêts des actionnaires de la société étaient lésés. Entre – temps, tous les administrateurs indépendants, en tant que membres du Comité d’audit (c’est – à – dire du Comité de contrôle des opérations entre apparentés), s’acquittent consciencieusement des responsabilités d’audit pertinentes conformément au système de gestion des opérations entre apparentés de la société et donnent des avis sur les procédures d’audit et Le caractère raisonnable des opérations entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à l’avis de la c
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants, en tant que membres du Comité de rémunération et d’évaluation, ont participé à la première à la troisième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021 et ont examiné la rémunération reçue par les administrateurs et les superviseurs de la société en 2020, qui a été publiée dans Le rapport annuel de la société en 2020 après examen et approbation par tous les membres du Comité.
En tant que membre du Comité de nomination, les administrateurs indépendants ont participé à la première à la cinquième réunion du Comité de nomination en 2021, ont recueilli et examiné la profession, les études, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats aux postes d’administrateur, et ont émis Des avis sur la recommandation ou la nomination en fonction des conditions d’emploi des administrateurs; Les qualifications professionnelles et la capacité d’exécution des candidats à l’emploi de cadres supérieurs ont été soigneusement examinées et des avis d’approbation ont été émis. Examiner et adopter la proposition de création de l’Organisation de la société afin d’appuyer la prise de décisions du Conseil d’administration.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, la société a embauché zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a mené des discussions et des communications complètes avec le Comité d’audit de la société avant et pendant l’audit, fournissant des services d’audit sérieux et des résultats de travail objectifs et justes à la société. Être en mesure d’évaluer de façon réaliste la situation financière, les résultats d’exploitation et le contrôle interne de l’entreprise en 2021 et d’achever l’audit annuel à temps. L’institution d’audit fournit continuellement des services d’audit des rapports financiers annuels à la société pendant six ans et des services annuels d’audit du contrôle interne à la société pendant six ans.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 26 mars 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2020: la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,42 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. Au 31 décembre 2020, le capital social total de la société était de 494562 782 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 20 771636,84 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 30,44%.
Le 21 mai 2021, la société a publié un « avis de mise en œuvre de la distribution» et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des bénéfices est mai 2021.
27, dividende versé le 28 mai 2021. Le plan de distribution des bénéfices a été entièrement mis en œuvre et la politique de distribution des bénéfices dans les statuts a été strictement appliquée.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En tant qu’administrateurs indépendants, nous accordons une grande attention à l’exécution des engagements de la société et des actionnaires, qui sont détaillés comme suit:
Exécution de la période d’engagement entre les éléments d’engagement de la partie engagée au moment de l’engagement
Assurer l’indépendance du personnel des sociétés cotées
Le personnel de direction n’exerce pas d’autres fonctions que celles d’administrateur et de superviseur dans d’autres entreprises contrôlées par la partie promise.
D’autres postes qui ne sont pas payés dans d’autres entreprises contrôlées par la partie promise; Sociétés cotées garanties
Le personnel financier de
