Code des valeurs mobilières: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Annonce de la résolution de la 41e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La tenue de la quarante et unième réunion du septième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés par lettre bleue le 31 mars 2022. La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 15 avril 2022 dans la salle de conférence 1, étage C, bâtiment zhongsu, No 55, Xueyuan Road South, district de Haidian, Beijing. Le mode de vote sur place (+ vidéo) a été adopté.
La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents.
La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Chen Ximing, Président du Conseil d’administration. Mme Liu Xin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Tang dalong, superviseur, représentant du personnel, M. Shi dianlin, Directeur financier, M. He Wenzhe, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint principal, M. du Qian, M. Han Guang, M. Yang Chunping (également Conseiller juridique général) et M. Wu Jing ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, voir le rapport annuel de 2021 de la société (publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.) Section X contenu pertinent du rapport financier.
Cette proposition est également soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport d’évaluation des risques pour China National Software And Service Company Limited(600536)
Conformément aux exigences réglementaires, la société a procédé à une évaluation de la construction du système de contrôle interne, de l’évaluation du contrôle interne, de la gestion des opérations et de la gestion des risques de China Electronic finance Co., Ltd. Et n’a constaté aucun défaut majeur.
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special Notes on deposits, Loans and other financial Business involving related transactions of Financial Companies, and the Three Independent Directors of the company, Mr. Cui Jin, Mr. Jing Jiwu and Mr. Chen Shangyi, issued Independent opinions agreed with the proposal.
Le rapport d’évaluation des risques pour China National Software And Service Company Limited(600536) Com. Cn.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Proposition de radiation de la provision pour dépréciation des créances de la société
Afin de renforcer la gestion des créances de la société, il est proposé de radier les créances pour lesquelles une provision pour créances irrécouvrables a été entièrement constituée au 31 décembre 2021 conformément aux règles de travail pour la radiation financière des réserves pour dépréciation d’actifs des entreprises centrales, aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation des créances radiées est de 16 960399,44 RMB, dont 16 321887,78 RMB pour dépréciation des créances radiées et 638511,66 RMB pour dépréciation des autres créances radiées. Tous les montants ci – dessus ont été entièrement retirés de la provision pour créances irrécouvrables avant le 31 décembre 2021 et ne peuvent être recouvrés après confirmation.
Cette radiation est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences des conventions comptables. L’âge du compte est supérieur à 5 ans. La société a entièrement retiré la provision pour dépréciation, n’affecte pas les bénéfices courants de la société et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
La société a engagé zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), un cabinet d’audit annuel, pour effectuer un audit spécial et a publié un rapport d’audit spécial sur la radiation financière de la provision pour dépréciation d’actifs China National Software And Service Company Limited(600536) ; La société a engagé le cabinet d’avocats BOC pour effectuer l’examen et a émis un avis juridique spécial.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport de travail du Directeur général 2021
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Proposition de présentation du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément aux dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, le Conseil d’administration accepte de soumettre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen par M. Cui Jin, M. Jing Jiwu et M. Chen Shangyi.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport de travail sur le système de gestion des risques et de contrôle interne en 2022
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Après vérification et confirmation par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 2129325435 Yuan, la réserve légale de surplus est de 212932544 Yuan, après déduction du dividende en espèces distribué en 20202077163401 Yuan, plus le bénéfice non distribué reporté des années précédentes 4117506168 Yuan, Le bénéfice effectivement disponible pour la distribution est de 3956735658 yuan. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital de la société mère était de 934105 885,47 RMB.
Le Conseil d’administration propose que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 soit le suivant:
Sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 yuan (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 3 actions supplémentaires sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions de la réserve de capital.
Au 15 avril 2022, le capital social total de la société était de 494562782 actions. Si le dividende en espèces total proposé est de 2472881910 Yuan, le total proposé est de 148368835 actions, et le capital social total de la société après le transfert est de 642931617 actions; Le 15 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration de la société a décidé qu’il était proposé d’accorder 13 350000 actions d’actions restreintes à l’objet de l’incitation (jusqu’à concurrence du montant effectivement accordé, sous réserve de l’annonce des résultats de l’octroi initial du régime d’incitation d’actions restreintes de 2021). Si ces actions sont enregistrées avant la date d’enregistrement des droits d’actions pour cette distribution d’actions, le capital social total de la société sera porté à un maximum de 507912 782 actions. Si le dividende en espèces total proposé ne dépasse pas 25 395639,10 RMB et que l’augmentation totale proposée ne dépasse pas 152373 835 actions, le capital social total de la société ne dépasse pas 66 028666 617 actions après l’augmentation.
Les bénéfices à distribuer devraient représenter 32,72% – 33,60% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
Les trois administrateurs indépendants de la société, M. Cui Jin, M. Jing Jiwu et M. Chen Shangyi, ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Cette proposition est également soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport annuel 2021
Le rapport annuel 2021 de la société est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
Les trois administrateurs indépendants de la société ont publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société. China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued standard Without Reservation opinion audit report, Internal Control audit report, Special audit report on China National Software And Service Company Limited(600536) Summary of the situation of Non Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel de la société.
Cette proposition est également soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de China National Software And Service Company Limited(600536) 2021 est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Les trois administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Proposition de modification du système de gestion des prises de participation de la société
Conformément aux règles actuelles de surveillance des actifs appartenant à l’État, aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la société, le système de gestion des investissements en actions de la société est entièrement révisé en fonction de la situation réelle de la société.
Le système de gestion des investissements en actions de China National Software And Service Company Limited(600536) Com. Cn.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Proposition relative à la recommandation de candidats au poste de directeur à Great Wall software, une filiale importante
Recommander Wu Jing comme Directeur du logiciel Great Wall; Wang Biao n’est plus Directeur du logiciel Great Wall.
Votes exprimés: 7 pour, 0 contre et 0 abstention
Résultat du vote: adopté
Proposition d’augmentation de capital pour Yi jingjie
Conformément à la résolution de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, la société a investi dans Guizhou yijingjie Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée yijingjie) et détient actuellement 7,64% des actions de yijingjie. Conformément aux exigences de la stratégie de développement de la société, il est proposé d’adopter l’investissement direct + l’investissement par l’intermédiaire de la société de personnes de gestion d’entreprise (société en commandite) de China Soft Fund Investment (Chengdu) (ci – après dénommée « China Soft Fund investment») de la nouvelle filiale de contrôle proposée pour souscrire à Yi jingjie un capital social supplémentaire maximal de 16 972300 RMB au prix de 22,91 RMB / 1 RMB de capital social, avec une contribution totale n’excédant pas 389 millions de RMB. Parmi eux, la société n’a pas versé plus de 78,46 millions de RMB pour souscrire à yijingjie et a ajouté jusqu’à 3 252,71 millions de RMB de capital social, tandis que China Soft Fund n’a pas versé plus de 310,32 millions de RMB pour souscrire à yijingjie et a ajouté jusqu’à 13 546,86 millions de RMB de capital social. L’augmentation de capital versée dans le cadre de cette transaction est effectuée par versements échelonnés et confirmée une par une. À la date de clôture finale, le 10 novembre 2022, la société et le soft Fund Investment ont confirmé la détention finale du capital social et de la proportion d’actions d’Yi jingjie en fonction du montant de l’apport en capital versé. Le capital social d’Yi jingjie n’a pas dépassé 90 313200 RMB, dont la société et le soft Fund Investment détiennent au total pas plus de 25% des actions, et Yi jingjie est toujours une société par actions de la société. Attendu que la société a l’intention de recommander un cadre supérieur comme Administrateur d’Yi jingjie, qui est une société affiliée de la société. Selon les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée à un investissement étranger. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations liées aux investissements étrangers (2022 – 028).
Pour réaliser l’investissement susmentionné, la société a l’intention de créer une société en commandite, China Soft Capital Investment, en investissant directement + par l’intermédiaire de la nouvelle filiale proposée, China Soft Capital Investment Management (Chengdu) Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Soft Capital Investment Management»), en investissant conjointement avec la partie liée, China Electronics Credit Software Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinxin software») et l’autre partie, Tianjin huahang chuangke Investment Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « huahang chuangke»). Parmi ceux – ci, China Soft Fund Investment Management a versé 31 100 RMB, souscrit 0,01% de la part de propriété de China Soft Fund Investment et, en tant qu’associé général et partenaire exécutif, est responsable de la gestion des activités quotidiennes de China Soft Fund Investment; La société, les parties liées Jinxin Software et d’autres parties huahang chuangke ont chacune versé 103772 200 RMB pour souscrire 33,33% de leurs parts de propriété en tant que commanditaires. L’objectif de soft Fund Investment est d’investir dans Yi jingjie sans investir dans d’autres projets. Le capital versé par les commanditaires sera entièrement utilisé par Yi jingjie pour l’augmentation de capital et l’exploitation quotidienne de la société de personnes, qui est contrôlée par la société. Afin d’achever la mise en place de soft Capital Investment, la société a l’intention d’établir la gestion de soft Capital Investment de la filiale à part entière, Shenzhen Soft Information System Technology Co., Ltd., qui a un capital social de 4 millions de RMB et est positionnée pour la gestion quotidienne de soft Capital Investment. Selon les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les opérations d’investissement et d’établissement de soft capital constituent des opérations liées avec des parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés (2021 – 027) pour les investissements conjoints entre China National Software And Service Company Limited(600536) et des parties liées.
Sur la base de la diligence raisonnable, le Conseil d’administration de la société a émis des avis sur la rationalité des principaux paramètres d’évaluation et des conclusions d’évaluation, tels que la base d’évaluation importante, le taux d’actualisation adopté dans le modèle de calcul et d’autres paramètres d’évaluation, tels que les bénéfices ou les flux de trésorerie futurs attendus d’yi jingjie Pour l’objet de la transaction, et a estimé que: selon l’évaluation des actifs de China swisslink Assets Appraisal Group Co., Ltd. à la date de référence du 31 octobre 2020, Le chiffre d’affaires d’Yi jingjie est estimé à 246,01 millions de RMB en 2021. Selon l’évaluation des actifs effectuée par China Rui shilian Asset Appraisal Group Co., Ltd. Le 30 juin 2021 comme date de référence pour l’évaluation, le revenu estimatif de yijingjie en 2021 est de 132106 000 RMB, ce qui montre une grande différence entre les revenus prévus ci – dessus, principalement le projet Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997)
