Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Il est stipulé que, conformément au principe de la sauvegarde des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires, il a participé avec diligence aux assemblées générales précédentes.
Assister à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote, superviser les procédures de prise de décisions et la conformité de toutes les questions importantes de la société, et superviser la société
Examen de la situation financière et préparation des rapports financiers
Superviser la situation et exercer efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 10 réunions et a examiné et adopté 38 propositions.
Les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Bien sûr. Les détails de la réunion sont les suivants:
Calendrier des séances
1. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (projet révisé) 2. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (projet révisé)
4 janvier 2021 proposition du quatrième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
4. Proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés (version révisée) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
5. Proposition relative à l’état détaillé des résultats non récurrents de la société
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le 28 janvier 2021, le quatrième Conseil des autorités de surveillance a présenté une proposition concernant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du prospectus.
Seizième réunion
1. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le 10 mars 2021, le quatrième Conseil des autorités de surveillance a présenté la proposition de la dix – septième réunion sur la confirmation supplémentaire des transactions entre la société et Guiyang xiaowanhe Ecological Environment Co., Ltd.
3. Proposition de confirmation supplémentaire des transactions entre la société et d’autres sociétés de projet
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020
3. Rapport du premier trimestre 2021
4. Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
18e réunion 19 avril 2021 5. Plan de distribution des bénéfices en 2020
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
7. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
9. Proposition relative à la demande globale de crédit et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2021
10. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2020
11. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
12. Proposition de modification des conventions comptables
13. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne au premier trimestre 2021
14. Proposition relative au système de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs en 2021
15. Proposition de prorogation du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Proposition d’ajustement du prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques et du montant total des fonds collectés après la mise en œuvre du dividende sur les capitaux propres en 2020
2. Proposition relative au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques (deuxième révision)
3. Proposition relative au « Rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques, aux mesures de remplissage et à l’engagement physique (deuxième révision) de la dix – neuvième réunion des directeurs concernés le 15 juin 2021»
4. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (deuxième révision) du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
5. Proposition relative au rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques (deuxième révision)
1er août 2021, texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021 du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Vingtième réunion
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des représentants non salariés du Conseil des autorités de surveillance pour la 21e réunion du Conseil des autorités de surveillance le 13 septembre 2021
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
Le 29 septembre 2021, le cinquième Conseil des autorités de surveillance a présenté une proposition concernant l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Première réunion
Cinquième Conseil des autorités de surveillance 1. Rapport du troisième trimestre 2021
Deuxième réunion 24 octobre 2021 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés
Le 14 décembre 2021, le cinquième Conseil des autorités de surveillance a présenté une proposition de modification de l’estimation comptable de la provision pour créances irrécouvrables sur les comptes débiteurs des entreprises de passation de marchés de projets à la troisième réunion 2, une proposition d’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux autres lois et lois nationales pertinentes.
Réglementer le fonctionnement et rendre la procédure de décision légale; Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel n’a pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Est; La convocation et la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Gong
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote et ont examiné tous les éléments soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au contenu du rapport et de la proposition.
Assemblée générale du Conseil d’administration
Nom titre
Nombre de participants nombre de réunions nombre de participants nombre de réunions
Liu Hui Président du Conseil des autorités de surveillance 11 5
Hu chengchun superviseur 11 5
11 5
Superviseur Zhong Xiaoping 3 1
Superviseur des employés de Jiang Aidong 8 4
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a estimé que le Conseil d’administration pouvait s’acquitter sérieusement des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société sont solides et que le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Jsti Group(300284) Conseil des autorités de surveillance 17 avril 2022
