Code des valeurs mobilières: Jsti Group(300284) titre abrégé: Jsti Group(300284)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jsti Group(300284) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. Li Dapeng, Président de la société, et tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
M. Zhao Shuming, M. Li wenzhi et M. Zhu Jiangyang, administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, ainsi que Mme Zhang Hanyu, M. Yang Xiong et M. Sha hui, administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration, ont soumis le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, voir le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 publié le même jour sur le site d’information Giant tide.
Iv. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, qui ont été divulgués le même jour par le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 471906 677,07 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 116753 784,08 RMB réalisé par la société mère. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la réserve de surplus statutaire de 11 675378,41 RMB est retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Le bénéfice non distribué au début de l’année est de 123631 897,18 RMB. Après déduction du dividende en espèces distribué aux actionnaires en 2021 de 114625 884,27 RMB, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires au 31 décembre 2021 est de 122678 418,58 RMB.
Compte tenu de la situation opérationnelle actuelle et des besoins futurs de la société en matière de développement, conformément aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022), le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 126282 774 actions Au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 1,18 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un total de 149013 677,33 Yuan (impôt inclus). Si le capital social total de la société change au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre en raison de la cotation de nouvelles actions, de l’octroi et de l’exercice d’incitations au capital, de la conversion d’obligations convertibles en actions et du rachat d’actions, la société a l’intention de maintenir le ratio de distribution inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – règles applicables aux sociétés cotées en bourse Gem
Conformément aux dispositions pertinentes de la formule, le Conseil d’administration de la société a établi un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2021, et a engagé Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) à publier le rapport d’assurance sur le dépôt et L’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 (Tian Heng Zhi Zi (2022) 00501). Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui ont été divulgués le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’aux exigences pertinentes des lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, et sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne, la société a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux règles et règlements financiers de la société, et sur la base du principe de prudence, la société a procédé à un examen approfondi des comptes débiteurs, autres comptes débiteurs, stocks, immobilisations, travaux de construction en cours, immobilisations incorporelles, achalandage et autres actifs dans le cadre des états consolidés au 31 décembre 2021, en fonction de la possibilité de recouvrement des créances, de la valeur de réalisation nette des stocks, des immobilisations, des travaux de construction en cours, etc. Le montant recouvrable des actifs incorporels et de l’achalandage a été évalué et analysé de façon adéquate. Sur la base des résultats de l’évaluation et de l’analyse, la société et ses filiales ont procédé à un inventaire complet et à un test de dépréciation des actifs (y compris les comptes débiteurs, les autres comptes débiteurs, les stocks et les actifs incorporels) qui peuvent présenter des signes de dépréciation à la fin de 2021, et ont retiré un total de 409735 276,23 RMB de réserves de dépréciation des actifs en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022, publiée le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Les directeurs associés, M. Zheng Hongwei, M. Wu Xiang et Mme Huang qingqin, ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la demande de crédit global et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte que la société et ses filiales demandent à la Banque, en 2022, un crédit global d’un montant total n’excédant pas 119345 500000 RMB (y compris les emprunts de fonds de roulement, les acceptations bancaires et les lettres de garantie, etc.), avec une limite de garantie n’excédant pas 225850 000 RMB (y compris la garantie fournie par la société et ses filiales, la garantie mutuelle entre la société et ses filiales et la garantie mutuelle entre les filiales). Il est également proposé que l’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration de la société et que le Conseil d’administration autorise le Directeur général à signer tous les documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée et de la ligne de garantie. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande globale de crédit et de garantie de la société et de ses filiales en 2022, publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Dans le cadre de la prestation de services d’audit pour le rapport annuel 2021 de la société, Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé les travaux d’audit et de communication pertinents. Le Conseil d’administration a accepté de renouveler l’engagement de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General La période de nomination est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et les dépenses d’audit pour 2022 sont déterminées à 1,5 million de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’Agence d’audit en 2022 publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au système de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le régime de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 est le suivant:
1. Les administrateurs non indépendants (administrateurs internes) occupant des postes de direction de la société reçoivent la rémunération correspondante en fonction de leur poste, et le niveau de rémunération est lié à leur responsabilité, à leurs risques et à leurs résultats d’exploitation, et ils ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs; Les administrateurs non indépendants (administrateurs externes) qui ne sont pas en poste dans la société ne reçoivent pas d’indemnité d’administrateur dans la société.
2. L’allocation des administrateurs indépendants est de 120000 RMB / an (avant impôt), et la partie de l’impôt sur le revenu des particuliers concernée est retenue et payée uniformément par la société. La société supporte les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs indépendants pour assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés et aux statuts.
3. Les superviseurs occupant des postes de direction de l’entreprise reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leur poste et ne reçoivent plus d’indemnité de superviseur. La rémunération des superviseurs comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement. La rémunération de base est déterminée en fonction de la norme de rémunération du même type sur le marché et en tenant compte de facteurs tels que le poste, les responsabilités et les capacités. La prime au rendement est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement.
Résultat du vote: Étant donné que le projet de loi est lié aux intérêts de tous les administrateurs et qu’il s’agit d’administrateurs liés, tous les administrateurs liés se retirent du vote et sont soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
La proposition relative au régime de rémunération et d’évaluation des cadres supérieurs pour 2022 a été examinée et adoptée. Le régime de rémunération et d’évaluation des cadres supérieurs pour 2022 est le suivant:
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est calculée sur la base du salaire annuel. Le niveau de rémunération annuelle des cadres supérieurs est lié à leurs responsabilités, à leurs risques et à leur rendement opérationnel. La rémunération annuelle des cadres supérieurs se compose de la rémunération de base et de la prime de rendement. La rémunération de base est déterminée en fonction de facteurs tels que le poste, la responsabilité, la capacité et la situation du marché salarial. La prime de rendement est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation globale, comme l’évaluation du rendement des postes individuels et l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
Étant donné que la proposition est liée aux intérêts du Président du Conseil d’administration, M. Zhu xiaoning, qui est un Administrateur associé, a évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le vendredi 13 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 1 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jsti Group(300284) Conseil d’administration 17 avril 2022
