Jsti Group(300284) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément à la ligne directrice no 2 de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et au système d’administrateurs indépendants de Jsti Group(300284) (ci – après dénommé « Jsti Group(300284) » ou « société ») et à d’autres lois et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle actuelle de la société et qu’il correspond à la croissance des performances de la société, qu’il n’a pas enfreint les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des Statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires Jsti Group(300284) En résum é, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de la société ont été fondamentalement établis et améliorés, capables de répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société, de fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, et de garantir le bon fonctionnement de toutes Les activités commerciales de la société ainsi que la mise en œuvre des lois et règlements nationaux pertinents et des règles et règlements internes de l’unit é. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement l’état du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et la mise en place et l’amélioration de divers systèmes.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Grâce à une compréhension et à une évaluation détaillées de la qualité et du niveau de service des services d’audit fournis à la société par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) au fil des ans, ce cabinet possède une vaste expérience et des qualités professionnelles en matière de qualification des entreprises de valeurs mobilières et d’audit des sociétés cotées, et le personnel de projet respecte les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité dans le processus d’audit, est consciencieux et responsable, et a démontré un bon niveau professionnel pour la société.
Nous avons fourni des services d’audit de haute qualité, suivi les normes de pratique des comptables publics certifiés chinois et émis des opinions d’audit objectives et impartiales. L’ACP signataire fournit des services d’audit continus à la société pour une période n’excédant pas cinq ans. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, nous convenons à l’unanimité de renouveler Tian Heng en tant qu’institution d’audit de 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les frais de vérification pour 2022 sont déterminés à 1,5 million de RMB.
Avis indépendants sur la demande globale de crédit et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2022
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles sur la cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts, nous émettons les avis suivants: l’objet de la garantie est la filiale à part entière et la filiale contrôlante de la société. Le risque financier est dans la mesure où il peut être efficacement contrôlé. Le crédit bancaire est principalement destiné à répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales. La société et ses filiales fournissent une garantie pour elles – mêmes, une garantie mutuelle entre la société et ses filiales et une garantie mutuelle entre les filiales ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales présenteront une demande globale de crédit et de garantie en 2022.
Avis indépendants sur la situation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les transactions quotidiennes entre la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En 2022, on s’attend à ce que les procédures d’approbation des opérations quotidiennes entre apparentés soient conformes aux règlements pertinents, que le comportement des opérations soit raisonnable et que les prix des opérations soient conformes aux principes du marché. Acceptez la transaction.
Avis indépendants sur la prévention de l’occupation des fonds et de la garantie externe des actionnaires contrôlants et des parties liées de la société en 2021
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par des opérations déloyales entre apparentés.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune entité juridique ou à aucune personne physique, ni à d’autres parties liées autres que les filiales de la société.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La société retire les réserves pour créances irrécouvrables en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes financiers pertinents, sur une base suffisante pour refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, afin de rendre les informations comptables de la société sur la valeur des actifs plus véridiques et plus raisonnables, sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est de 409735 276,23 RMB.
Les avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont fondés sur les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Nous avons soigneusement vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et émis les avis indépendants suivants: le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le régime de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Nous croyons que le système de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise est formulé en fonction de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise et du niveau de développement de l’industrie et de la région, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, à renforcer La conscience de la diligence raisonnable, à promouvoir l’amélioration du niveau global de gestion et des avantages opérationnels de l’entreprise, et à favoriser le développement à long terme de l’entreprise. Les administrateurs associés ont évité le vote sur la proposition, dont la procédure de vote est légale et efficace, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
(pas ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jsti Group(300284)
Zhang Hanyu, Yang xiongsha hui
Jsti Group(300284) Conseil d’administration 17 avril 2022
