Code du titre: Jsti Group(300284) titre abrégé: Jsti Group(300284) annonce No: 2022 – 013
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Jsti Group(300284) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Liu Hui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme à la croissance des performances de la société, qu’il est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022) (révisé) et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilisera les fonds collectés en 2021 en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées GEM, les statuts, le système de gestion des fonds collectés par la société et d’autres lois et règlements et documents normatifs. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme au principe de prudence, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à la situation réelle des actifs de la société, que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question sont légales et fondées sur des bases suffisantes, que la provision pour dépréciation des actifs peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et que les réserves pour dépréciation des actifs susmentionnées sont approuvées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et que l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est effectuée sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En 2022, on s’attend à ce que les procédures d’approbation des opérations quotidiennes entre apparentés soient conformes aux règlements pertinents, que le comportement des opérations soit raisonnable et que les prix des opérations soient conformes aux principes du marché.
Mme Zhong Xiaoping, superviseure associée, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la demande globale de crédit et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu pertinent de la demande globale de crédit et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2022 est conforme aux besoins quotidiens actuels de la société et de ses filiales en matière de fonds de fonctionnement, que les risques sont contrôlables et qu’ils sont propices à l’Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité de la société et de ses filiales, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et accepte les questions de crédit et de garantie susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, est capable de s’acquitter consciencieusement, honnêtement et de bonne foi de ses responsabilités d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’émettre des opinions d’audit indépendantes dans le cadre de divers travaux d’audit de la société. Il est convenu de reconduire Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, et les frais d’audit pour 2022 sont déterminés à 1,5 million de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au système de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le régime de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 est le suivant:
1. Les administrateurs non indépendants (administrateurs internes) occupant des postes de direction de la société reçoivent la rémunération correspondante en fonction de leur poste, et le niveau de rémunération est lié à leur responsabilité, à leurs risques et à leurs résultats d’exploitation, et ils ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs; Les administrateurs non indépendants (administrateurs externes) qui ne sont pas en poste dans la société ne reçoivent pas d’indemnité d’administrateur dans la société.
2. L’allocation des administrateurs indépendants est de 120000 RMB / an (avant impôt), et la partie de l’impôt sur le revenu des particuliers concernée est retenue et payée uniformément par la société. La société supporte les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs indépendants pour assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés et aux statuts.
3. Les superviseurs occupant des postes de direction de l’entreprise reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leur poste et ne reçoivent plus d’indemnité de superviseur. La rémunération des superviseurs comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement. La rémunération de base est déterminée en fonction de la norme de rémunération du même type sur le marché et en tenant compte de facteurs tels que le poste, les responsabilités et les capacités. La prime au rendement est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement. Résultat du vote: Étant donné que le projet de loi est lié aux intérêts de tous les superviseurs et qu’il s’agit de superviseurs liés, tous les superviseurs liés se retirent du vote et sont soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Jsti Group(300284) Conseil des autorités de surveillance 17 avril 2022
