Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jsti Group(300284)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et au règlement de Shenzhen
Guidance on Standardized Operation of gem Listed Companies of zhenzhen Stock Exchange, GEM Listing of Shenzhen Stock Exchange
Règles et autres lois, règlements, documents normatifs, statuts et système de travail des administrateurs indépendants de la société
En 2021, les administrateurs indépendants doivent s’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions.
Indépendance et professionnalisme, vérification nécessaire des questions examinées, indépendance, objectivité et impartialité
Le jugement n’est pas influencé par les principaux actionnaires et la direction de la société et protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Notre rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation à la Conférence en 2021
En 2021, en tant qu’administrateurs indépendants, nous nous conformerons strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à la société.
Le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes doivent être consciencieux et diligents dans une attitude responsable envers la société et les actionnaires.
Il a rempli les fonctions d’administrateur indépendant et a participé à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration, au Comité professionnel et à d’autres réunions à temps.
Participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, émettre des avis indépendants conformément à la loi et aux règlements et maintenir activement la société et tous les actionnaires
Les droits et intérêts légitimes; Comprendre pleinement les conditions de fonctionnement de l’entreprise, la construction du système de contrôle interne et l’application des résolutions du Conseil d’administration
Des suggestions et des suggestions raisonnables ont été formulées pour le fonctionnement et le développement de l’entreprise. Au cours de la période considérée, nous avons pris nos fonctions
Les conditions sont les suivantes:
Assister en personne à l’Assemblée générale de l’est du Comité d’entreprise en l’absence du Conseil d’administration.
Zhao Shuming 8 0 0 non 4 4
Li wenzhi 8 0 0 non 2 2 2
Zhu Jianghe 8 8 0 0 non 5 5 3
Zhang Hanyu 3 3 0 0 non 0 0 1
Yang Xiong 3 3 0 0 non 0 0 1
Sha hui 3 3 0 0 non 0 0 1
Publication d’avis indépendants et d’avis d’audit préalable
Faire rapport conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux lois et règlements pertinents.
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants et des avis d’examen préalable sur les questions suivantes de la société.
Temps de réunion pour émettre des avis indépendants et émettre des avis d’examen préalable
1. À la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 21 août 2020, la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et les propositions pertinentes un par un. À l’heure actuelle, cette question est activement avancée. 1. Avis indépendant sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques pour le plan d’émission d’actions de Jsti Group(300284) Gem (révision) à des objets spécifiques Jsti Group(300284) 2. Voir le rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société pour l’émission d’images indépendantes du GEM du Groupe d’actions à des objets spécifiques à un rapport d Rapport d’opinion indépendant sur le rapport spécial du quatrième Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société Document préparé par Jsti Group(300284) La révision des avis indépendants est effectuée conformément aux lois et règlements pertinents et 5. En ce qui concerne l’état détaillé des résultats non récurrents de la société, en combinaison avec sa propre situation réelle, conformément à la planification à long terme de l’élaboration des avis de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. 6. En ce qui concerne l’ajustement du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société.
Avis indépendant 2. L’émission par la société de la présente révision à des objets spécifiques 7. Le plan provisoire d’émission d’actions de la société pour la première fois en 2021 et d’autres documents sont conformes au droit des sociétés, à la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles de mise en œuvre. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques est propice au développement à long terme de la société et à l’amélioration de la compétitivité de base de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
1. The Company and Guiyang Xiaowan river ecological environment Co., Ltd., baizhitian Reservoir Project Construction Management Co., Ltd., Wudang District, Guiyang City, Jiangsu xialiuwei Port Project Construction Management Co., Ltd. And China Power 1, En ce qui concerne la confirmation supplémentaire des transactions liées entre la société et les opinions indépendantes sur les transactions liées de Guiyang Xiaowan heshengjian (Guangdong) Zhongkai Expressway Co., Ltd. Au quatrième Conseil d’administration de State Environmental Co., Ltd., toutes les transactions liées sont des transactions liées entre la société et la société pour la suite de La réunion du 23 mars 2021 2. En ce qui concerne la confirmation supplémentaire de la transaction normale entre la société et d’autres sociétés de projet pour l’exécution d’un contrat spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, qui a été signé avec ces sociétés de projet en raison de l’appel d’offres public d’opinions indépendantes sur les transactions liées avant que Ces sociétés ne deviennent des parties liées de la société le 10 de la réunion suivante, Il a joué un rôle positif dans le maintien d’un développement stable de l’exploitation de l’entreprise en raison des exigences opérationnelles du projet d’opinion indépendante dans le rapport de projet de l’entreprise. Le principe de tarification des transactions entre la société et les parties liées est fondé sur le prix du marché et le prix est juste, ce qui reflète le principe d’une transaction équitable et d’un consensus sans préjudice de la société et de l’ensemble de la société.
La situation des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ne constitue pas non plus une influence sur l’indépendance des sociétés cotées. La société confirme en outre que ces opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
2. La mise à jour du rapport spécial de Jsti Group(300284) Group Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés précédemment est conforme aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Les dispositions et exigences pertinentes de (zjfz [2007] No 500) reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation au 31 décembre 2020.
