Code des valeurs mobilières: Jsti Group(300284) titre abrégé: Jsti Group(300284)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les petits et moyens investisseurs seront comptés séparément à l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
2. According to the Cooperation Framework Agreement signed on 21 August 2020 between the Shareholders of the company Fu Guanhua, Wang Junhua and Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. And its co – acting person Guangzhou State – owned Industry Development m & a Fund Partnership (Limited Partnership), the Supplementary Agreement of Cooperation Framework signed on 3 January 2021, and according to Fu Guanhua, Les dispositions pertinentes de la lettre de confirmation de Fu Guanhua et Wang Junhua concernant la renonciation à une partie du droit de vote et l’engagement de ne pas demander le contrôle de la société cotée (ci – après dénommée « lettre de confirmation») émise par Wang Junhua le 26 mars 2021, sous réserve du respect des conditions restrictives énoncées Dans l’Accord susmentionné et la lettre de confirmation, Fu Guanhua et Wang Junhua renoncent respectivement à leurs 75 millions d’actions. Le droit de vote de 51 millions d’actions commence à la date à laquelle les questions d’émission sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société (22 janvier 2021) et se termine à la date à laquelle le Groupe industriel Zhujiang cesse d’être le premier actionnaire important de la société. À la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale, les actions susmentionnées sont toujours en période de renonciation. Ces actionnaires ne sont pas autorisés à voter par procuration d’autres actionnaires.
3. Dans la proposition de l’Assemblée générale, les actionnaires liés aux propositions 7 et 10 doivent se retirer du vote. Les actionnaires liés qui doivent se soustraire au vote ne peuvent pas accepter la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société (après délibération et adoption à la cinquième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires)
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 13 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 13 mai 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné Pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 6 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 4e étage, no 8 Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
7.00 exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et livraison quotidienne entre apparentés en 2022 √
Proposition prévisible
8.00 proposition relative à la demande de crédit global et de garantie présentée par la société et ses filiales en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition relative au système de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
Les propositions ci – dessus ont été examinées à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Approuvé. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Phase
Guan Gong.
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 8 est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être approuvée par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Adoption par plus des deux tiers des votants. Les autres propositions, à l’exception de la proposition 8 ci – dessus, doivent être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Adoption de la résolution.
Dans les propositions ci – dessus, les propositions 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont influencées par les opinions des administrateurs indépendants.
Questions importantes concernant les intérêts des propriétaires. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à la cotation à la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés no 2 – exigences relatives au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts,
La société accordera une attention particulière aux petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des administrateurs de la société,
Les résultats du vote sont comptés séparément et divulgués.
Dans les propositions ci – dessus, les actionnaires associés des propositions 7 et 10 se retirent du vote. Actionnaires liés à éviter le vote
Aucun autre actionnaire n’est autorisé à voter.
Conformément à l’accord – cadre de coopération signé le 21 août 2020 par les actionnaires de la société, Fu Guanhua, Wang Junhua, Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. Et son co – auteur, Guangzhou State – owned Industry Development m & a Fund Partnership (Limited Partnership), l’accord complémentaire à l’accord – cadre de coopération signé Le 3 janvier 2021, et conformément à Les dispositions pertinentes de la lettre de confirmation de Fu Guanhua et Wang Junhua concernant la renonciation à une partie du droit de vote et l’engagement de ne pas demander le contrôle de la société cotée (ci – après dénommée « lettre de confirmation») émise par Wang Junhua le 26 mars 2021, sous réserve du respect des conditions restrictives énoncées Dans l’Accord susmentionné et la lettre de confirmation, Fu Guanhua et Wang Junhua renoncent respectivement à leurs 75 millions d’actions. Le droit de vote de 51 millions d’actions commence à la date à laquelle les questions d’émission sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société (22 janvier 2021) et se termine à la date à laquelle le Groupe industriel Zhujiang cesse d’être le premier actionnaire important de la société. À la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale, les actions susmentionnées sont toujours en période de renonciation. Ces actionnaires ne sont pas autorisés à voter par procuration d’autres actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription, et la lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription. Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe II) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) pour l’enregistrement et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 le 9 mai 2022
3. Lieu d’enregistrement: Secrétariat du Conseil d’administration de la société (No 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
4. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant (annexe II) doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion;
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
5. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact: Pan lingsong, Yao Xiaoping
Tel: 025 – 86576542
Contact Fax: 025 – 86576666
Adresse de contact: Secrétariat du Conseil d’administration de la société (No 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
Code Postal: 210019
6. La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
7. Note spéciale: afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies et prendre des mesures de prévention des épidémies telles que La détection de la température corporelle, la présentation du Code de santé et du Code de voyage. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Jsti Group(300284) Conseil d’administration 17 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350284
2. Titre abrégé du vote: suko vote
3. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Répétition par les actionnaires de la proposition générale et de la proposition spécifique
