Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Fullink Technology Co.Ltd(301067) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
I. Participation et vote
La société compte actuellement deux administrateurs indépendants, soit plus du tiers du nombre total d’administrateurs de la société, ce qui est conforme aux exigences de la société cotée en matière de mise en place d’un système d’administrateurs indépendants.
Participation à la réunion
Au cours de l’exercice de ses fonctions, la société a fonctionné normalement, les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été convoquées conformément aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux lois et règlements pertinents. J’ai étudié et examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai constaté aucune violation des lois et règlements, ni aucune situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu’aucune objection n’a été soulevée à l’égard des propositions examinées.
Au cours de son mandat, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté personnellement à six réunions du Conseil d’administration sur place ou par correspondance, sans être absent et sans avoir chargé un autre administrateur indépendant d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote en son nom.
Au cours de l’exercice de ses fonctions, la société a tenu trois assemblées générales, à savoir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
Au cours de l’exercice de mes fonctions, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et autres questions de la société.
Participation aux comités professionnels
En tant que coordonnateur (ou membre) du deuxième Comité de vérification et du deuxième Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé activement au Groupe.
En 2021, le Comité d’audit a examiné la proposition de la société concernant les opérations entre apparentés en 2020, la proposition concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021, la proposition concernant le rapport financier de la société en 2020, la proposition concernant le renouvellement de l’emploi des auditeurs externes de la société en 2021, la Proposition concernant la modification d’une partie du système de la société et la proposition concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. La proposition d’ajustement de l’objet de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés partiels et la proposition sur le rapport du troisième trimestre 2021 de la société, etc., afin de comprendre en détail la situation financière et les conditions d’exploitation de la société et de superviser la Situation financière et les conditions d’exploitation de la société; Au cours de la vérification annuelle, nous avons communiqué avec l’expert – comptable agréé pour connaître l’Organisation de la vérification, les points clés de la vérification et l’état d’avancement de la vérification. La réunion du Comité de rémunération et d’évaluation de 2021 a examiné la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021, la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et la proposition relative au plan d’incitation limité aux actions (projet) de la société en 2021 et à son résumé, et a examiné les normes annuelles d’évaluation du rendement de la société, ainsi que la supervision et la vérification de la rémunération et de l’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Veiller à ce que les exigences des lois, règlements, documents normatifs et systèmes de la société soient respectées et à ce que les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires soient respectées.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i mené une compréhension et une supervision sérieuses des conditions d’exploitation de la société en 2021. Au cours de la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné diverses propositions et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société. Les détails sont les suivants:
1. Le 26 janvier 2021, à la 7e réunion de la deuxième session du Conseil d’administration de la société, la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021, la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, les opérations quotidiennes liées prévues en 2021, la demande de crédit et de garantie de la société à Citibank, la demande de crédit et de garantie de la société à DBS Bank, la garantie liée, la confirmation des opérations liées de la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021.
2. Le 24 septembre 2021, à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion financière confiée, l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, l’ajustement de l’entité de Mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement de la partie des fonds collectés, et la proposition de mise en œuvre des activités de couverture des changes.
3. Le 16 décembre 2021, à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur le plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société (projet) et son résumé, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société, la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital et l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, etc.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises à l’entreprise et à la base de production pour effectuer des visites sur place et des communications afin de suivre et de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Entre – temps, en tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’a I une connaissance approfondie et approfondie de la situation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société dans le cadre de mon travail quotidien et de ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires afin de mieux comprendre la situation et de formuler Des avis de nomination efficaces dans le cadre de la nomination des administrateurs et des cadres supérieurs.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
1. Prêter attention au fonctionnement normal et au fonctionnement quotidien de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à l’exploitation normalisée et à la prise de décisions quotidiennes en matière d’exploitation de la société, et j’ai activement communiqué avec les administrateurs, les cadres supérieurs et les superviseurs de la société sur des questions connexes afin d’obtenir les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions et de comprendre en temps opportun l’état de la production et de l’exploitation de la société et les risques opérationnels qui peuvent en résulter.
2. Se concentrer sur la normalisation de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai rapidement compris l’état d’exploitation quotidien et les risques d’exploitation possibles de la société, j’ai exhorté la société à s’acquitter de ses obligations en matière de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen en matière de divulgation de l’information et les règlements pertinents du système interne de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l Veiller à ce que tous les actionnaires soient informés en temps opportun de la situation opérationnelle de la société.
3. Formation et apprentissage
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, j’a i obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant et j’ai une compréhension complète de divers systèmes de gestion de la société.
J’ai participé activement à la formation pertinente organisée par l’entreprise et l’institution de recommandation de diverses façons, j’ai continué d’apprendre, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions d’administrateur indépendant de l’entreprise et de protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
V. Questions diverses
En 2021, la société a bien fonctionné, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration, de licencier le cabinet comptable, d’engager des institutions d’audit externe et des institutions de conseil indépendantes, de demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, etc.
Enfin, je tiens à remercier le personnel de l’entreprise pour son soutien et sa coopération dans mon travail. Je continuerai d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société, de bonne foi et avec diligence.
Je déclare par la présente mes fonctions.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021)
Administrateurs indépendants:
Hao Ying
2022 mm / JJ / AAAA
