Fullink Technology Co.Ltd(301067) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et les règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»). Nous sommes des administrateurs indépendants de Fullink Technology Co.Ltd(301067) Après avoir soigneusement consulté les documents pertinents et écouté les explications de la direction de la société, après un examen attentif et sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, les avis indépendants suivants ont été émis sur les questions pertinentes à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, ainsi qu’aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Le plan est fondé sur la situation réelle de l’entreprise et tient compte des demandes raisonnables des investisseurs et des besoins en capital pour le développement durable de l’entreprise, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société cotée, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par La société cotée et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, et qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. La préparation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux exigences pertinentes de la Bourse de Shenzhen concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Par conséquent, nous convenons d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne adapté à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et conforme aux exigences des lois, règlements et autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières. Sur la base d’un jugement indépendant, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; Le personnel d’auto – inspection de l’entreprise a effectué une inspection détaillée de chaque élément inclus dans la portée de l’auto – inspection. Le processus d’auto – inspection est légal et équitable, et les conclusions de l’auto – inspection sont vraies et efficaces.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Nous avons soigneusement vérifié la qualification professionnelle, la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’intégrité et l’indépendance de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). Après vérification, nous comprenons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué l’audit avec diligence et diligence pendant qu’il était l’institution d’audit de la société en 2021, afin d’assurer la continuité et la qualité de l’audit annuel de la société. Nous convenons de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs de la société est conforme à l’industrie, au niveau de rémunération de l’échelle et à la situation opérationnelle réelle de la société, ainsi qu’aux lois, règlements, statuts, règles et règlements pertinents de l’État, ce qui est propice à encourager les administrateurs de la société à faire preuve de diligence raisonnable, au développement à long terme de la société et à la gouvernance normalisée. Le régime ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs de la compagnie pour 2022.
Avis indépendant sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située, aux conditions réelles d’exploitation de l’entreprise, aux lois et règlements pertinents de l’État ainsi qu’aux statuts, règles et règlements de l’entreprise, ce qui est favorable à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise. Promouvoir l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque et la garantie de la société pour les filiales de demander une ligne de crédit globale
Cette fois – ci, la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale à la Banque et la société fournit une garantie pour la demande de ligne de crédit globale des filiales afin de répondre à la demande de fonds pour le développement de l’exploitation, d’accroître la capacité de développement des activités pertinentes des filiales, de promouvoir Le développement stable des activités opérationnelles des filiales pertinentes et de se conformer à la situation opérationnelle réelle et à la stratégie globale de développement de la société. L’objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société et ses filiales demanderont une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 et que la société fournira une garantie pour la demande de ligne de crédit globale des filiales.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après examen, nous estimons que le changement de convention comptable de la société est un changement et un ajustement raisonnables conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances. La mise en œuvre du changement de convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires moyens et minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la fourniture de garanties en 2021
Après vérification, nous croyons qu’il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni d’infraction à la fourniture de garanties qui s’est produite au cours de l’année en cours ou qui s’est poursuivie au cours des années précédentes.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shenzhen Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.)
Hao Ying
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shenzhen Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.)
Qili
