Code des valeurs mobilières: Fullink Technology Co.Ltd(301067) titre abrégé: Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration ( Fullink Technology Co.Ltd(301067) Le Président de la réunion est M. Lin Trickle, le superviseur et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Les procédures de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents et les dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
M. Xiao Jie, Directeur général de la société, a effectué les travaux pertinents conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail du Directeur général en 2021, et le Conseil d’administration a approuvé le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 établi par M. Xiao Jie.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société met en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et normalise constamment le Gouvernement d’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs. Le Conseil d’administration a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 sur l’exécution des tâches en 2021 et fera rapport à tous les actionnaires à l’Assemblée générale annuelle. Les administrateurs indépendants ont préparé le rapport annuel 2021 et feront rapport à tous les actionnaires à l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base des résultats d’exploitation et des données financières de la société en 2021, le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 a été établi et un rapport sommaire sur les travaux financiers et les recettes et dépenses financières spécifiques de la société en 2021 a été établi. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport financier final de la société pour 2021.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’état actuel de la production et de l’exploitation de la société, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation avec eux, tout en assurant le fonctionnement continu et le développement à long terme de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société.
(Ⅶ) a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Depuis la création de l’entreprise, conformément aux besoins de développement de l’entreprise et aux exigences de la gouvernance d’entreprise, l’entreprise a constamment amélioré divers systèmes de contrôle interne, inspecté et supervisé l’établissement et la mise en œuvre de divers contrôles internes. Le Conseil d’administration a élaboré le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021, qui estime que la société a mis en place un système de contrôle interne raisonnable dans tous les aspects importants au 31 décembre 2021 et qu’il peut être mis en œuvre avec succès. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement le contrôle interne de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée.
Les administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration sont Lin Jian, Xiao Jie et Song Yu.
Les administrateurs non indépendants reçoivent une rémunération correspondante conformément au contrat de travail en fonction de leur poste de direction spécifique dans la société et ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs. Le régime de rémunération des administrateurs non indépendants est déterminé en fonction de la même industrie ou d’une société cotée à l’échelle équivalente de la société et des résultats d’exploitation de la société. Le salaire annuel des administrateurs non indépendants comprend le salaire de base, la prime de rendement, etc., et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société.
Les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration reçoivent une allocation fixe de 68 000 RMB par an (après impôt) et la société retient et paie l’impôt sur le revenu des particuliers. Les administrateurs indépendants ne bénéficient pas d’autres avantages que l’allocation d’administrateur indépendant.
Le régime est mis en œuvre après délibération et adoption par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et expire automatiquement après l’adoption du nouveau régime de rémunération. Pour la partie de la rémunération reçue conformément à la norme de 2021 avant l’entrée en vigueur du régime, la compagnie ajustera la rémunération mensuelle après l’entrée en vigueur du régime afin de s’assurer que la rémunération de base pour toute l’année 2022 sera mise en oeuvre conformément au régime. Résultat du vote: 0 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 5 voix.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) le plan de rémunération annuel 2022 pour les cadres supérieurs de la société a été examiné et adopté.
Les cadres supérieurs nommés par le deuxième Conseil d’administration sont Xiao Jie, Song Yu, Chen yingmei et Chen yingyi. Les cadres supérieurs reçoivent une rémunération correspondante conformément au contrat de travail en fonction de leur poste de direction spécifique dans l’entreprise. Lorsqu’un cadre supérieur de la société occupe simultanément le poste d’administrateur de la société, sa rémunération est calculée sur la base de la rémunération du poste de direction qu’il occupe et aucune indemnité d’administrateur n’est versée séparément.
Le régime de rémunération des cadres supérieurs est déterminé en fonction de la même industrie ou d’une société cotée à l’échelle équivalente de l’entreprise et en combinaison avec le rendement opérationnel de l’entreprise. Le salaire annuel des cadres supérieurs comprend le salaire de base, la prime de rendement, etc. une fois qu’ils ont atteint l’objectif d’exploitation annuel de l’entreprise individuelle, les cadres supérieurs peuvent verser la prime de rendement individuelle dans une certaine limite. À la fin de chaque exercice financier complet, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration évalue les cadres supérieurs de la société conformément au plan d’exploitation de l’année précédente et détermine le montant annuel et la forme de paiement de chaque cadre supérieur.
Lorsqu’un cadre supérieur quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, il est calculé et libéré en fonction de son mandat réel.
Avant l’entrée en vigueur du régime, la compagnie ajustera la rémunération reçue selon la norme de 2021 au cours du paiement mensuel après l’entrée en vigueur du régime afin de s’assurer que la rémunération de base pour toute l’année 2022 sera mise en oeuvre conformément au régime.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 2 voix.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅹ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a travaillé consciencieusement dans le Service d’audit de 2021, a été en mesure d’évaluer de façon réaliste la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et a terminé l’audit à temps. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications et les experts – comptables agréés nécessaires pour achever les travaux d’audit de l’entreprise et possède une vaste expérience de l’audit dans l’industrie de l’entreprise. La société a l’intention de renouveler l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par la société.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque et à la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens, en 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander à certaines banques des lignes de crédit de groupe ou de banque correspondante, pour un montant total de 300 millions de RMB. Dans le cadre de la facilité susmentionnée, la société a l’intention de fournir des garanties aux filiales à part entière Huizhou yaoying Precision Technology Co., Ltd., Guangdong zhiying Technology Co., Ltd. Et Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société concernant l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales.
La proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée.
Le 7 décembre 2018, le Ministère des finances a publié l’avis sur la révision et l’impression des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – Location (CAI [2018] No 35) (ci – après dénommées « nouvelles normes de location»). Les nouvelles normes de crédit – bail exigent que les entreprises cotées simultanément au pays et à l’étranger, ainsi que les entreprises cotées à l’étranger qui établissent des états financiers conformément aux normes internationales d’information financière ou aux normes comptables pour les entreprises, entrent en vigueur le 1er janvier 2019; Les autres entreprises qui appliquent les normes comptables pour les entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément aux normes et avis pertinents susmentionnés du Ministère des finances, la compagnie mettra en œuvre les nouvelles normes de location à compter du 1er janvier 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce des modifications apportées aux conventions comptables de la société publiée par la société.
Après délibération et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 9 mai 2022 dans la salle de réunion de la société en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conseil d’administration 15 avril 2022
