Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Fullink Technology Co.Ltd(301067) Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société et à d’autres règlements de la société, et en étant responsable envers tous les actionnaires. Exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs. En assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, les autorités de surveillance ont supervisé les activités de production et d’exploitation, les questions importantes, la situation financière de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de La société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, au cours desquelles les propositions suivantes ont été examinées et des résolutions ont été prises:
Date nom de la réunion examen de la proposition
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Proposition de rapport financier final pour 2020
Proposition de rapport sur le budget financier de 2021
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
Proposition relative à la demande de crédit, de garantie et de garantie connexe présentée par la société à Citibank
Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant la demande de crédit, de garantie et de garantie connexe présentée par la société à DBS Bank
2021.1.26 proposition de la cinquième réunion concernant la demande de crédit et de garantie et de garantie connexe présentée par la société au China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Proposition de demande de crédit et de garantie et de garantie connexe présentée par la société au Bank Of China Limited(601988)
Proposition relative à la demande de crédit, de garantie et de garantie connexe présentée par la société au Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Proposition relative à la demande de crédit, de garantie et de garantie connexe présentée par la société au China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020
Proposition relative au rapport financier annuel 2020 de la société
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Proposition de la deuxième session du Conseil des autorités de surveillance concernant la garantie de la filiale Guangdong zhiying Technology Co., Ltd. à Bank Of China Limited(601988)
Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant l’examen du rapport financier du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
2021.8.16 proposition de la 7e réunion concernant la demande de prêt de la filiale à part entière de la société à la succursale de Huizhou de Industrial Bank Co.Ltd(601166) et garantie par la société et les parties liées
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés
Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée
2021.9.24 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la 8e réunion
Proposition d’ajustement de l’organe principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
202110.25 9e séance
Proposition relative au régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2021 (projet) et à son résumé
Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
202112.16 proposition de vérification de l’objet d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions (projet) 2021 présentée à la 10e réunion
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions suivantes de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires et de superviser pleinement le fonctionnement juridique, la situation financière, La collecte de fonds, les opérations entre apparentés et le contrôle interne de la société. Après un examen attentif, il est convenu que:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société et ont supervisé les procédures de prise de décisions de la société, l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et Le système de contrôle interne de la société. On estime qu’en 2021, la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elle met sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’elle fonctionne de manière normalisée, qu’elle fait preuve de diligence raisonnable et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Il n’y a pas eu de violation des lois, des règlements administratifs, des règlements ministériels, des documents normatifs, des statuts ou des actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires et des employés par les administrateurs, les cadres supérieurs et la société.
2. Superviser la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. L’auteur estime que l’entreprise dispose d’un système financier solide, d’un mécanisme de contrôle interne financier et de prévention des risques, d’une situation financière saine, conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables, à la situation réelle de l’entreprise et à la situation financière et aux résultats d’exploitation de l’entreprise.
3. Opérations entre apparentés de la société
En 2021, toutes les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité, sans préjudice de l’équité, conformément aux principes du marché, sans aucune opération interne, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, et conformément aux procédures légales correspondantes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
4. Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, la société n’a pas acheté ou vendu d’actifs.
5. Garantie externe de la société
En 2021, afin d’appuyer le développement des filiales, la société a fourni des garanties aux filiales à part entière. La société a mis en œuvre les procédures correspondantes pour fournir des garanties aux filiales à part entière et a été en mesure d’exercer un contrôle efficace sur les filiales à part entière avec des risques contrôlables. En outre, la société n’a pas d’autres questions de garantie externe.
6. Contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et peut être mis en œuvre efficacement, ce qui assure la légitimité, la sécurité et l’authenticité de la Gestion de l’entreprise et le développement durable de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète pleinement, fidèlement et précisément la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et de superviser et d’inspecter les activités du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et aux réunions de bureau pertinentes conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales Questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, de promouvoir l’achèvement de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, de renforcer la sensibilisation à la prévention des risques et de protéger
Il est signalé par la présente. Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2022
