Code des titres: Fullink Technology Co.Ltd(301067) titre abrégé: Fullink Technology Co.Ltd(301067) numéro d’annonce: 2022 – 012 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Fullink Technology Co.Ltd(301067) La réunion s’est tenue sur place le 15 avril 2022. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. Le Président de la réunion est M. Tang haichun. La procédure de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et du résumé du rapport annuel pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour établir et examiner le rapport financier final annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport financier final de la société pour 2021.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société.
Après avoir examiné et approuvé la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. (Ⅶ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Les membres du deuxième Conseil des autorités de surveillance sont Tang haichun, Lin Wang et Liu xiaojuan. Le superviseur de l’entreprise reçoit la rémunération correspondante conformément au contrat de travail en fonction du poste de gestion spécifique qu’il occupe dans l’entreprise et ne reçoit pas d’allocation supplémentaire du superviseur. Le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société est déterminé par référence aux sociétés cotées de la même industrie ou d’une taille équivalente de la société et en combinaison avec les performances commerciales de la société. Le salaire annuel du superviseur comprend le salaire de base, la prime de rendement, etc., et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société.
Le régime est mis en œuvre après délibération et adoption par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et expire automatiquement après l’adoption du nouveau régime de rémunération. Pour la partie de la rémunération reçue conformément à la norme de 2021 avant l’entrée en vigueur du régime, la compagnie ajustera la rémunération mensuelle après l’entrée en vigueur du régime afin de s’assurer que la rémunération de base pour toute l’année 2022 sera mise en oeuvre conformément au régime. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par la société.
(Ⅸ) La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque et à la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions de garantie prévues sont utiles pour répondre à la demande de fonds pour le développement des activités des filiales de la société, promouvoir le développement des activités des filiales et jouer un rôle positif dans l’expansion des activités de la société. L’objet de cette garantie est toutes les filiales à part entière dans le cadre de l’état consolidé de la société. La société a le contrôle absolu sur elle et le risque de garantie est contrôlable. Entre – temps, le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’auront pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et n’auront pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société concernant l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales.
La proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement effectué par la société conformément aux dispositions et exigences pertinentes publiées par le Ministère des finances, que le changement de convention comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et aux normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce des modifications apportées aux conventions comptables de la société publiée par la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Annonce faite par la présente
Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
