Code des titres: Fullink Technology Co.Ltd(301067) titre abrégé: Fullink Technology Co.Ltd(301067) numéro d'annonce: 2021 - 013 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Avis de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La 14e réunion du deuxième Conseil d'administration de Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: Après délibération et adoption à la 14e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société, il a été décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Mode de tenue de la réunion: la Réunion adopte la combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne. Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu'une seule méthode de vote sur place ou de vote en ligne et ne peut pas être répété. En cas de répétition du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l'emporte.
5. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: lundi 9 mai 2022
Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 5 ans en 2022.
Lundi 9 septembre de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Via Shenzhen
Les heures précises de vote par Internet à la bourse sont les suivantes: lundi 9 mai 2022 9: 15 - 15: 00
N'importe quand.
6. Date d'enregistrement des actions: 29 avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l'après - midi du vendredi 29 avril 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocats et autres personnes engagées par la société
8. 6f, Building 7, jiada Industrial Park, West Side of Honghu East Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen City
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le rapport annuel de la société 2021 et le résumé du rapport annuel de la société 2021 √
CAS
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l'exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
7.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque et à la garantie fournie par la société pour les filiales √ demande de ligne de crédit globale
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
La proposition ci - dessus a été examinée et approuvée à la 14e réunion du deuxième Conseil d'administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport sur leurs fonctions à cette réunion. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire; Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, les procédures d'enregistrement doivent être effectuées avec la carte d'identité de l'agent, la procuration (voir l'annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l'actionnaire du mandant et la carte d'identité du mandant;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la carte de compte de l'actionnaire, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d'identité; Lorsque le représentant légal confie à l'agent d'assister à la réunion, l'agent doit s'occuper des formalités d'enregistrement avec la carte d'identité de l'agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l'annexe 2 pour plus de détails) et la carte de Compte d'actions de l'actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d'inscription des actionnaires participants (voir l'annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l'inscription et la confirmation;
L'inscription par téléphone n'est pas acceptée à l'Assemblée, mais les actionnaires et leurs mandataires présents doivent présenter l'original des certificats pertinents lorsqu'ils signent l'Assemblée.
2. Date d'inscription
Les heures d'inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le dimanche 8 mai 2022. L'inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le dimanche 8 mai 2022.
3. Registration place: Securities Department, 6f, Building 7, jiada Industrial Park, West Side of Honghu East Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l'enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Li
Adresse postale: Securities Department, 6f, Building 7, jiada Industrial Park, West Side, Honghu East Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Tel: 0755 - 29881808
E - mail: [email protected].
5. Précautions:
La durée de l'Assemblée sur place est d'une demi - journée et les frais d'hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s'inscrire à l'Assemblée dans une demi - heure avant l'Assemblée. Processus spécifique de participation au vote en ligne
L'Assemblée générale des actionnaires fournit une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d'administration;
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 15 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351067, abréviation de vote: « vote significatif ».
2. Remplir les avis de vote
La proposition de l'Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00, le 9 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l'intermédiaire du système de vote par Internet doivent obtenir la certification d'identité conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe 2:
Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Assemblée générale annuelle 2021
Procuration
Par la présente, j'ai le plein pouvoir d'autoriser M. / Mme (numéro d'identification:) à assister en mon nom à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Fullink Technology Co.Ltd(301067) pour exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l'Assemblée et signer les documents pertinents.
Le client vote comme suit sur les propositions suivantes (cochez « √» sous les points de vote correspondants):
Remarques
Cette colonne est cochée pour l'examen de l'annulation du numéro de série
Pour voter avec droit de vote
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société rapport annuel 2021 et année 2021 √
Résumé du rapport
2.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
CAS
3.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
CAS
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l'exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
7.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 √
Demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque
8.00 deg & la société fournit des garanties pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale √
Proposition de garantie
9.00 plan de rémunération des superviseurs de la compagnie pour 2022 √
Si le client ne donne pas d'instructions spécifiques pour le vote sur la proposition ci - dessus, le client peut - il voter selon sa propre décision: □ Oui □ Non
Nom du client:
Type de certificat du client: □ carte d'identité □ licence commerciale
Numéro d'identification du client: numéro de compte de l'actionnaire du client: nombre d'actions détenues par le client
