Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanghai Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) L’examen préalable de la proposition relative à la confirmation supplémentaire des parties liées et à la divulgation supplémentaire des opérations liées des années précédentes et de la proposition relative à la vente d’actifs et à la divulgation supplémentaire des opérations liées examinées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 15 avril 2022 est effectué et les avis indépendants suivants sont émis:
Confirmation supplémentaire des parties liées des années précédentes et divulgation supplémentaire des opérations entre apparentés
Avant la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a pleinement communiqué avec les administrateurs indépendants au sujet du contenu de la proposition sur la confirmation supplémentaire des parties liées et la divulgation supplémentaire des opérations liées des années précédentes. Les administrateurs indépendants ont convenu que les questions susmentionnées répondent aux besoins de développement des activités commerciales de la société à ce moment – là et que le prix de transaction est juste, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres Parties non liées, et sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés susmentionnées n’ont pas respecté à l’avance les procédures d’approbation du Conseil d’administration et l’obligation de divulgation de l’information, et la société est convenue de soumettre les questions susmentionnées à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen, exécution des procédures d’approbation et divulgation supplémentaire.
Vente d’actifs et divulgation supplémentaire des opérations entre apparentés
Avant la 14e réunion du 4e Conseil d’administration de la société, la société a communiqué pleinement avec les administrateurs indépendants sur le contenu de la proposition de vente d’actifs et de divulgation supplémentaire des opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants sont convenus que les opérations entre apparentés de la société et des parties liées pour la vente d’actifs sont effectuées conformément au principe de « l’équité et le volontariat, l’avantage mutuel et l’avantage mutuel». Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix d’évaluation et ne viole pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société ou d’autres Parties non liées, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés susmentionnées n’ont pas respecté à l’avance les procédures d’approbation du Conseil d’administration et l’obligation de divulgation de l’information, et la société est convenue de soumettre les questions susmentionnées à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen, exécution des procédures d’approbation et divulgation supplémentaire.
(il n’y a pas de texte ci – dessous sur cette page, suivie d’une page de signature)
