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Annonce de la résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) La quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 15 avril 2022. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion, présidée par Liu Xiaoling, a abouti aux résolutions suivantes:
1. The Proposal on Additional Disclosure of the provision for Deprivation of assets in 2018 was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, la société retire la provision pour dépréciation d’actifs, qui est conforme à la situation réelle de la société. Après avoir retiré la provision pour dépréciation d’actifs, la société peut refléter plus fidèlement l’actif et la situation financière de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société pour l’examen de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, et il est convenu que la société divulgue en outre les réserves pour dépréciation d’actifs retirées en 2018. Dans ses travaux futurs, le Conseil des autorités de surveillance accordera une attention particulière aux questions importantes liées à l’exploitation de l’entreprise et protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs.
2. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la confirmation supplémentaire des parties liées des années précédentes et à la divulgation supplémentaire des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La société divulgue des informations supplémentaires sur les parties liées et les opérations connexes des années précédentes, conformément aux lois, règlements et systèmes financiers et comptables pertinents, et les procédures sont conformes aux exigences. Le Conseil d’administration explique les raisons et les plans de la divulgation supplémentaire, et le Conseil des autorités de surveillance accepte de confirmer et de divulguer des informations supplémentaires sur les parties liées et les opérations connexes des années précédentes. Dans ses travaux futurs, le Conseil des autorités de surveillance accordera une attention particulière aux questions importantes liées à l’exploitation de l’entreprise et protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs.
3. La proposition relative à la vente d’actifs et à la divulgation complémentaire des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La transaction de vente d’actifs de la société est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des biens de la société et à la maximisation des avantages de la société. Le prix de cette transaction liée est conforme au principe du marché et est juste et raisonnable, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires. Le produit de cette transaction sera principalement utilisé pour les besoins quotidiens du Fonds de roulement de la société et n’aura pas d’incidence négative sur la production, l’exploitation et l’indépendance de la société. Le Conseil d’administration a expliqué les raisons et le schéma de la divulgation supplémentaire, et le Conseil des autorités de surveillance a accepté la divulgation supplémentaire des opérations liées à la vente d’actifs. Dans ses travaux futurs, le Conseil des autorités de surveillance accordera une attention particulière aux questions importantes liées à l’exploitation de l’entreprise et protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs.
4. Le projet de loi sur la vente d’actifs a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
