Code des titres: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) titre abrégé: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) numéro d’annonce: 2022 – 007 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. La réunion a été présidée par le Président veledong et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la divulgation complémentaire de la provision pour dépréciation des actifs en 2018 a été examinée et adoptée, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à d’autres dispositions pertinentes, sur la base du principe de prudence et en combinaison avec les actifs de la société et les conditions d’exploitation réelles, la société a retiré la provision pour dépréciation des actifs sur une base suffisante pour refléter plus fidèlement les actifs et La situation financière de la société à la fin de la période de déclaration après avoir retiré la provision pour dépréciation des actifs en 2018. La provision pour dépréciation des actifs ci – dessus n’a pas respecté les procédures d’approbation du Conseil d’administration et l’obligation de divulgation de l’information et a accepté cette divulgation supplémentaire.
2. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de confirmation supplémentaire des parties liées des années précédentes et de divulgation supplémentaire des opérations liées a été examinée et adoptée. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, et M. weledong, Administrateur associé, a évité le vote. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. La proposition relative à la vente d’actifs et à la divulgation complémentaire des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et M. Wang Chenzhi, Administrateur associé, a évité le vote.
4. La proposition de vente d’actifs a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Conseil d’administration
18 avril 2022
