Code des valeurs mobilières: 603102 titre abrégé: Lily Co., Ltd. Numéro d’annonce: 2022 – 013 Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Weihai Lilium Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a publié l’avis de convocation de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance à tous les autorités de surveillance le 8 avril 2022. Le 18 avril 2022, la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de réunion de la société par le biais d’un vote combiné de communication et de vote sur place. Il y avait 3 autorités de surveillance qui devaient assister à la réunion et 3 autorités de surveillance qui assistaient effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance et se déroule conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen et un vote sérieux, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel et le résumé de 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte du développement durable de la société et du rendement raisonnable des actionnaires, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents concernant la distribution des bénéfices et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à l’explication du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société non divulguée pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Le résultat du vote sur la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Le 19 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance de Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd.
