Code des valeurs mobilières: 603102 titre abrégé: Lily Co., Ltd. Numéro d’annonce: 2022 – 012 Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Weihai Lilium Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a donné avis à tous les administrateurs de la convocation de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 avril 2022. Le 18 avril 2022, la 14e réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de réunion de la société par voie de vote combinant la communication et le vote sur place. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Les cadres supérieurs concernés de la société ont assisté à la Réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par le Président Liu Xinli. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen et un vote sérieux, les administrateurs présents à la réunion ont adopté la résolution suivante:
La proposition de rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
La proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
En 2021, le montant total des dividendes en espèces que la société se propose de distribuer est de 32 millions de RMB (impôt inclus), ce qui représente 21,62% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états financiers consolidés, soit moins de 30%, principalement en raison: 1. De la phase de développement de la société
Depuis 2020, l’épidémie de pneumonie covid – 19 a attiré l’attention des consommateurs sur leur propre santé et a objectivement favorisé le développement de l’industrie, de sorte que l’état de fonctionnement de l’entreprise a montré une bonne tendance au développement. D’autre part, nous pouvons également voir que l’influence des activités de marque indépendante de l’entreprise doit encore être améliorée par rapport aux concurrents tels que By-Health Co.Ltd(300146) , Xiamen Kingdomway Group Company(002626) Entre – temps, il est également nécessaire de renforcer encore l’accumulation endogène et d’améliorer la capacité de résistance aux risques afin de relever les défis opérationnels internes et externes.
2. Niveau de profit de l’entreprise et demande de fonds
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 6618744 millions de RMB, en hausse de 14,45% par rapport à la même période de l’année précédente; Réaliser un bénéfice net de 148039 200 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en hausse de 16,46% d’une année sur l’autre; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 134443 200 RMB, en hausse de 14,62% d’une année sur l’autre. Afin de promouvoir efficacement la réalisation harmonieuse des objectifs stratégiques et des plans d’affaires de l’entreprise et d’assurer le développement durable de l’entreprise, l’entreprise doit s’assurer que la demande de fonds pour son propre développement est également propice à renforcer la capacité de l’entreprise à fournir des rendements à long terme et durables aux investisseurs.
3. Se conformer au plan de rendement des dividendes pour trois années consécutives (y compris l’année en cours) après la cotation des actions a de la société
Le montant total des dividendes en espèces à distribuer par la société représente 21,62% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états financiers consolidés. Conformément au plan de rendement des dividendes pour trois années consécutives (y compris l’année en cours) après la cotation des actions a de la société, la société doit se conformer au plan de rendement des dividendes pour trois années consécutives (y compris l’année en cours) après la cotation de la société. Après avoir réservé la totalité du Fonds d’accumulation légal et du Fonds d’accumulation des bénéfices, s’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, le dividende annuel en espèces distribué aux actionnaires ne doit pas être inférieur à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. Le montant cumulé des dividendes en espèces de la société au cours des trois années consécutives ne doit pas être inférieur à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois années consécutives (y compris l’année en cours) suivant l’inscription à la cote. Le plan actuel de distribution des dividendes de la société peut mieux tenir compte du rendement des actionnaires et de la demande future de développement durable de la société.
4. Utilisation exacte des bénéfices non distribués conservés par la société et bénéfice estimatif
Les bénéfices non distribués conservés de la société continueront d’être utilisés pour le d éveloppement de l’activité principale de la société, afin de répondre aux besoins quotidiens de production, d’exploitation et de d éveloppement stratégique, principalement pour la construction de marques, la R & D et la vente de nouveaux produits, l’expansion vigoureuse des activités existantes et l’élargissement de nouveaux canaux d’affaires, etc., afin de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société, d’améliorer encore la rentabilité et de rembourser les investisseurs avec une meilleure performance d’exploitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(Ⅸ) délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce.
La proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative à la non – divulgation du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce.
La proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Y compris le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société (révisé en avril 2022), le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société (révisé en avril 2022), le règlement intérieur de l’Assemblée des superviseurs de la société (révisé en avril 2022), les règles de travail des administrateurs indépendants de la société (révisé en avril 2022), le système de gestion des investissements étrangers de la société (révisé en avril 2022) et le système de gestion des garanties extérieures de la société (révisé en avril 2022) Le système de gestion des opérations entre apparentés de la société (révisé en avril 2022), les règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif de la société (révisé en avril 2022) et le système de gestion des fonds levés de la société (révisé en avril 2022) doivent être soumis à l’Assemblée générale de la Société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La société doit convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 10 mai 2022 pour examiner la proposition soumise par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd. 19 avril 2022
