Code des titres: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) titre abrégé: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) numéro d’annonce: 2022 – 025 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) La compagnie a avisé tous les administrateurs de la réunion par courriel et par téléphone le 2 avril 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. Les cadres supérieurs et les superviseurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le Président de la réunion, M. Luo Xiaochun, donne lecture et présente la proposition. L’avis et la procédure de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) , etc. Tous les administrateurs ont adopté toutes les propositions au scrutin secret.
Délibérations du Conseil d’administration
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Chen Liang, M. Liu Baoyu et M. Yu Xiang, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Approuver le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Approuve le rapport annuel 2021 et son résumé.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux comptes financiers de 2021 et au budget financier de 2022 a été examinée et adoptée, et la proposition relative aux comptes financiers de 2021 et au budget financier de 2022 a été approuvée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition à l’avance, ont convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis d’approbation et des avis indépendants convenus à l’avance.
Cette question concerne les transactions entre apparentés, les administrateurs affiliés Luo Xiaochun, Wu HAIJIANG et Tao jianbing se sont abstenus de voter.
Résultat du vote des administrateurs non affiliés: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de distribuer rmb3496 (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 360749 112 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 126117 889,56 RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants ont été reportés pour être conservés.
La part des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées dans les états financiers consolidés annuels est de 30,00%. La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions cette fois.
Si, entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la mise en œuvre de la distribution des bénéfices, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action de la distribution en espèces inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en espèces en conséquence.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. L’organisme de recommandation de la compagnie China Securities Co.Ltd(601066) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il est convenu de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an afin de fournir des services d’audit à la société et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la Société à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit et d’autres questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société, sous réserve de la garantie du Fonds de roulement nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales, utilisera une partie des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, principalement pour l’achat progressif de produits financiers sûrs et liquides, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers, les titres à revenu fixe, les dépôts structurés et d’autres produits financiers. La résolution sur la gestion de la trésorerie est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans le cadre de la ligne de gestion financière et de la période de validité susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la ligne de gestion financière susmentionnée, et la direction de la société organise les services compétents pour la mise en œuvre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Conseil d’administration 19 avril 2022
