Code du titre: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) titre abrégé: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) numéro d’annonce: 2022 – 031 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) La compagnie a envoyé un avis de réunion à tous les superviseurs de la compagnie par courriel et par téléphone le 2 avril 2022. La réunion est présidée par M. Qin Limin, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est convoquée et organisée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Après délibération par les autorités de surveillance présentes, toutes les autorités de surveillance ont adopté toutes les propositions par vote enregistré:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 afin de résumer les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
La procédure de préparation du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Le contenu de ce rapport annuel est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le rapport reflète objectivement la situation financière et opérationnelle de la société et le rapport d’audit standard sans réserve est publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Les superviseurs présents à la réunion ont procédé à un examen sérieux et rigoureux du rapport annuel 2021 et ont présenté les avis d’examen écrits suivants.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021. Approuver le rapport annuel 2021 du Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) et son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux comptes financiers de 2021 et au budget financier de 2022 a été examinée et adoptée, et la proposition relative aux comptes financiers de 2021 et au budget financier de 2022 a été approuvée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de distribuer RMB 3496 (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base de l’enregistrement de la distribution des bénéfices à la date d’enregistrement des actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 360749 112 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 126117 889,56 RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants ont été reportés pour être conservés.
La part des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées dans les états financiers consolidés annuels est de 30,00%. La réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions cette fois.
Si, entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des bénéfices, le capital – actions total de la société est modifié en raison d’obligations convertibles, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action de la distribution en espèces inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en espèces en conséquence.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux politiques de distribution des bénéfices et aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que stipulés dans les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts, etc., et qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles et des plans de développement futurs de la société, qu’il est conforme aux exigences du développement durable à long terme de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires Approuver le plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflète objectivement et réellement la construction et la mise en œuvre du contrôle interne de la société, ainsi que les défauts et les rectifications pertinents constatés dans le contrôle interne. Les procédures et méthodes d’auto – évaluation du contrôle interne, les défauts du contrôle interne, leur identification et leur rectification formulées par l’entreprise sont très opérables. L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système normalisé de contrôle interne en fonction de sa propre situation réelle et des exigences du Département de supervision, qui peuvent jouer un rôle efficace de contrôle et de supervision dans la gestion de l’entreprise et rendre les activités de gestion de l’entreprise coordonnées, ordonnées et efficaces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure d’utiliser et de gérer les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de l’autorité de surveillance et de la société en ce qui concerne les fonds collectés, et que les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés peuvent être divulguées de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il est convenu de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an afin de fournir des services d’audit à la société et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la Société à déterminer la rémunération de l’organisme d’audit et d’autres questions spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société, sous réserve de la garantie du Fonds de roulement nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales, utilisera une partie des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, principalement pour l’achat progressif de produits financiers sûrs et liquides, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers, les titres à revenu fixe, les dépôts structurés et d’autres produits financiers. La résolution sur la gestion de la trésorerie est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans le cadre de la ligne de gestion financière et de la période de validité susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la ligne de gestion financière susmentionnée, et la direction de la société organise les services compétents pour la mise en œuvre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2022
