Rapport de travail des administrateurs indépendants
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Independent Director
Rapport de travail annuel 2021
(Liu hongchuan)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Prêter une attention particulière au développement de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires et fournir des suggestions pour le développement à long terme de la société. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
1. La société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration en 2021. J’ai assisté personnellement à 6 réunions du Conseil d’administration. Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont été soigneusement examinées et le droit de vote a été exercé avec prudence.
2. Obtenir en temps opportun les documents et les informations nécessaires à l’examen de la réunion avec la coopération du Bureau du Conseil d’administration de la société avant la réunion; Au cours de la réunion, j’a i soigneusement examiné chaque proposition sur la base d’un jugement indépendant, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques de la réunion.
3. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes ont toutes respecté les procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant:
1. Avant la tenue de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 23 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Lors de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 23 avril 2021
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Plan annuel de distribution des bénéfices, utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, fourniture de garanties aux filiales à part entière et aux filiales holding de la société, dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020, occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et D’autres parties liées et garantie externe en 2020, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, Des avis indépendants ont été émis sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020, les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, l’intention de la société de signer l’Accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
2. Lors de la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 11 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection partielle proposée des administrateurs et la nomination de candidats par le Conseil d’administration de la société, ainsi que sur l’emploi proposé des cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration de la société.
3. Avant la tenue de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 20 août 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021, ainsi que sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021. À la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 20 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021, le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, l’ajout d’une estimation quotidienne des opérations liées en 2021 et l’emploi de cadres supérieurs.
4. À la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 25 octobre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le système de mandat des membres de la direction et le plan de travail de la gestion contractuelle.
5. Lors de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 3 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement pour lesquels la société a l’intention d’ajuster une partie des fonds collectés.
Je crois que les questions importantes examinées par le Conseil d’administration en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure de convocation, d’examen et de vote des questions importantes de la société est efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Avant le 10 septembre 2021, il était membre du Comité de nomination et du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration et a agi comme coordonnateur et membre du Comité de nomination du Comité de rémunération et d’évaluation après le 10 septembre 2021. Au cours de cette période, les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, du Comité stratégique du Conseil d’administration et du Conseil d’administration peuvent être strictement respectées.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Conformément au principe de diligence raisonnable, les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration s’acquittent des tâches suivantes: 1. En tant que membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, je peux effectuer les travaux pertinents en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de nomination.
2. De janvier à septembre 2021, en tant que membre du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux réunions du Comité de stratégie en 2021, j’ai effectué des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de la société et l’orientation du développement de la technologie et des produits, j’ai effectué des recherches et formulé des recommandations sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de la société, afin d’améliorer encore la rationalité et la scientificité de la décision stratégique de la société.
3. Depuis le 10 septembre 2021, en tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société, participé activement aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, encouragé le travail d’entente des gestionnaires professionnels de La société, supervisé la rémunération et l’évaluation du rendement de la société et évalué les cadres supérieurs de la société. En fonction de la portée et de l’importance du travail des cadres supérieurs de l’entreprise, des suggestions sont faites sur les normes d’évaluation et d’évaluation afin de promouvoir l’entreprise sur la base d’un fonctionnement normalisé et d’améliorer encore la scientificité de l’évaluation salariale.
Autres conditions de travail:
1. La société a fonctionné normalement en 2021, a fonctionné de façon normalisée, n’a pas proposé de tenir un Conseil d’administration et n’a pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants;
2. Tous les conseils d’administration précédents de la société en 2021 ont été convoqués conformément aux procédures légales pertinentes, et toutes les décisions ont été prises conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces;
3. Toutes les assemblées générales des actionnaires de la société en 2021 sont convoquées, proposées, convoquées et votées conformément aux procédures légales, et les résolutions qu’elles ont examinées et adoptées sont légales et efficaces.
V. Perspectives des travaux en 2022
En 2022, je continuerai à maintenir une position indépendante et objective, à m’acquitter prudemment, consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, à utiliser pleinement les connaissances professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à accélérer le contrôle interne et la construction du système de la société, et à protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’espère également sincèrement que la société continuera de maintenir la stabilité stratégique sous la direction du Conseil d’administration, d’accroître continuellement les investissements dans la recherche et le développement technologiques, d’accélérer les progrès de la recherche et du développement de matériaux fonctionnels électroniques et d’accroître l’échelle de travail en utilisant le marché des capitaux.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, réaliser le développement de haute qualité de l’entreprise et s’assurer que l’avertissement de risque de radiation est levé d’ici 2022. Au cours de mon travail de 2021, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) administrateurs indépendants:
15 avril 2022
