Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Materials Bulletin No 2022 – 023 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 4 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance du Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs qui ont assisté à la réunion sur place étaient Liu Qunying et su zhige, et ceux qui ont participé à la réunion par voie de communication étaient Yu Xinrong. La réunion a été présidée par Yu Xinrong et les propositions énumérées dans l’avis ont été examinées. La convocation de la réunion, les procédures de convocation et le nombre de superviseurs présents à la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Après une discussion approfondie, les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté la proposition suivante en combinant le vote sur place et le vote par correspondance:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés par la société, que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds recueillis en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
3. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne et le système de contrôle existants de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles internes pertinents de l’État.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
4. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’investir dans des produits d’investissement liquides et à faible risque afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’éviter d’affecter la construction du projet et le développement normal des activités principales de la société, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds; Dans le même temps, il peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées en 2021 sont fondées sur les besoins normaux de production et d’exploitation de la société, que les opérations entre apparentés susmentionnées sont nécessaires et que les prix des opérations entre apparentés sont justes et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est nécessaire à la production, à l’exploitation et au développement normal de la société en 2022, est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les prix sont justes, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Liu Qunying, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit effectué par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 498704636 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 667890089 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 66789009 RMB a été retirée. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 37546721781 RMB. Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 37511350147 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du faible bénéfice net disponible à la distribution réalisé par la société en 2021 et du fait que la société est en cours de restructuration d’actifs importants au cours de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, les conditions d’exploitation actuelles et les principaux plans de développement futurs de la société sont examinés de manière approfondie. Après discussion et approbation par le Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par la réserve de capital.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de non – distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société et est favorable au fonctionnement normal et au développement sain de la société; Il est conforme au droit des sociétés et aux statuts, aux intérêts des actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société sont conformes aux lois et règlements, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition concernant le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois et règlements, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur la proposition concernant le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
10. The Proposal on the company intended to sign Financial Service Agreement and related transactions with Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. Was considered and passed
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) La tarification des opérations entre apparentés suit les principes d’équité, de rationalité et d’équité, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Liu Qunying, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 et à l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition d’assurance responsabilité civile
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables concernées est bénéfique pour améliorer le système de gestion des risques de la société, promouvoir le plein exercice des fonctions des administrateurs, des autorités de surveillance, des cadres supérieurs et des autres personnes responsables concernées, réduire les risques opérationnels de la société et protéger les intérêts de la société et des investisseurs. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, tels que les règles de cotation des actions GEM, sans préjudice des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs et des intérêts de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
