Rapport de travail des administrateurs indépendants
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Independent Director
Rapport de travail annuel 2021
(Guo Lili)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Prêter une attention particulière au développement de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires et fournir des suggestions pour le développement à long terme de la société. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
1. La société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration en 2021. J’ai assisté personnellement à 6 réunions du Conseil d’administration. Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont été soigneusement examinées et le droit de vote a été exercé avec prudence.
2. Obtenir en temps opportun les documents et les informations nécessaires à l’examen de la réunion avec la coopération du Bureau du Conseil d’administration de la société avant la réunion; Au cours de la réunion, j’a i soigneusement examiné chaque proposition sur la base d’un jugement indépendant, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques de la réunion.
3. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes ont toutes respecté les procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement indépendant:
1. Avant la tenue de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 23 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Lors de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 23 avril 2021, j’ai présenté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, j’ai utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, j’ai utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, j’ai fourni des garanties aux filiales à part entière et aux filiales holding de la société, et j’ai déposé et utilisé les fonds collectés pour 2020.
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Des opinions indépendantes ont été exprimées sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, l’ajustement de l’état d’avancement de La mise en œuvre de certains projets d’investissement de fonds collectés, l’Accord de services financiers que la société a l’intention de signer avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
2. Lors de la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 11 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection partielle proposée des administrateurs et la nomination de candidats par le Conseil d’administration de la société, ainsi que sur l’emploi proposé des cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration de la société.
3. Avant la tenue de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 20 août 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021, ainsi que sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021. À la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 20 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021, le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, l’ajout d’une estimation quotidienne des opérations liées en 2021 et l’emploi de cadres supérieurs.
4. À la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 25 octobre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le système de mandat des membres de la direction et le plan de travail de la gestion contractuelle.
5. Lors de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 3 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement pour lesquels la société a l’intention d’ajuster une partie des fonds collectés.
Je crois que les questions importantes examinées par le Conseil d’administration en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure de convocation, d’examen et de vote des questions importantes de la société est efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, j’ai exercé les fonctions suivantes en stricte conformité avec les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et conformément au principe de diligence raisonnable:
1. J’ai présidé le travail quotidien du Comité d’audit. En 2021, j’ai tenu trois réunions du Comité d’audit et quatre réunions ordinaires pour examiner l’audit interne, les rapports réguliers et les comptes financiers définitifs de la société, et j’ai communiqué en temps opportun avec la société, écouté le rapport de la direction sur les conditions d’exploitation de la société et le rapport du Département de l’audit interne sur l’audit interne de la société, et communiqué en temps opportun avec l’auditeur annuel sur l’organisation des travaux d’audit et les problèmes constatés au cours de l’audit. Suffisant
Rapport de travail des administrateurs indépendants
Jouer le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’a i participé activement à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021, encouragé le travail contractuel des gestionnaires professionnels de l’entreprise, supervisé la rémunération et l’évaluation du rendement de l’entreprise, évalué les cadres supérieurs de l’entreprise et formulé des recommandations sur les normes d’évaluation et d’évaluation en fonction de la portée et de l’importance du travail de chaque cadre supérieur de l’entreprise. Promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise sur la base d’une évaluation plus scientifique des salaires.
Autres conditions de travail:
1. La société a fonctionné normalement en 2021, a fonctionné de façon normalisée, n’a pas proposé de tenir un Conseil d’administration et n’a pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants;
2. Tous les conseils d’administration précédents de la société en 2021 ont été convoqués conformément aux procédures légales pertinentes, et toutes les décisions ont été prises conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces;
3. Toutes les assemblées générales des actionnaires de la société en 2021 sont convoquées, proposées, convoquées et votées conformément aux procédures légales, et les résolutions qu’elles ont examinées et adoptées sont légales et efficaces.
V. Perspectives des travaux en 2022
En 2022, je continuerai à maintenir une position indépendante et objective, à m’acquitter prudemment, consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, à utiliser pleinement les connaissances professionnelles pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à fournir des conseils professionnels sur le travail de l’auditeur annuel et les risques financiers lorsque l’avertissement de risque de radiation est mis en œuvre. Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’espère également sincèrement que la société réduira encore les coûts et augmentera l’efficacité sous la direction du Conseil d’administration, accélérera les progrès de la R & D et de la cotation des matériaux fonctionnels électroniques, utilisera pleinement le marché des capitaux pour accroître encore l’échelle de la société, améliorera la compétitivité globale de la société, réalisera Le développement de haute qualité de la société et veillera à ce que l’avertissement de risque de retrait du marché soit levé d’ici 2022.
Au cours de mon travail de 2021, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) administrateurs indépendants:
15 avril 2022
