Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Materials Bulletin No 2022 – 035 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile par d’autres personnes responsables
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, d’éviter efficacement les risques liés à l’exercice des responsabilités par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, de protéger les droits et intérêts légitimes des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et de jouer efficacement les fonctions de prise de décisions, de supervision et de gestion de tous les sujets de gouvernance, il est proposé de nommer les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les cadres supérieurs et les autres personnes responsables achètent une assurance responsabilité civile (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs»). Les détails sont les suivants:
Régime d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2. Assuré: la société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, filiales de la société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et autres personnes responsables pertinentes (les détails sont soumis au contrat d’assurance) 3. Limite de responsabilité: 100 millions de RMB (les détails sont soumis au contrat d’assurance)
4. Prime totale: pas plus de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan / an
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Questions d’autorisation
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, la société demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions liées à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s’y limiter, la détermination des personnes responsables pertinentes, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres clauses d’assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, etc., est utile pour promouvoir la conformité des administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, etc., et pour réduire les risques et les pertes qui peuvent en résulter; Il est utile d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de protéger les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs. La procédure de prise de décisions est légale et efficace, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Par conséquent, il est convenu d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables concernées est bénéfique pour améliorer le système de gestion des risques de la société, promouvoir le plein exercice de leurs fonctions par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables concernées, réduire les risques opérationnels de la société et protéger les intérêts de la société et des investisseurs en général. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, tels que les règles de cotation des actions GEM, sans préjudice des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs et des intérêts de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes;
3. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration 19 avril 2022
