Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Bulletin No 2022 – 022 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs le 4 avril 2022 par courrier électronique et par téléphone.
La réunion a été convoquée et présidée par le Président Zhang Yunfei. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 ont assisté à la réunion. Parmi eux, les directeurs qui ont assisté à la réunion sur place étaient Zhang Yunfei, lu shujing, Li baomin, song Wensheng, Xie min et Suo yaqiang. Les directeurs qui ont assisté à la réunion par communication étaient Guo Lili, Zhang Zhijun et Liu hongchuan. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par voie de vote sur place et de vote par correspondance:
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Mme Guo Lili, M. Zhang Zhijun et M. Liu hongchuan, administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Contenu spécifique du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et du rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
La proposition relative au rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur la proposition, l’institution d’audit a adressé au cabinet comptable (société de personnes générale spéciale) un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et l’institution de recommandation a émis des avis d’Inspection spéciaux sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par la société, ainsi que sur les avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les institutions d’audit, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur le rapport d’évaluation du contrôle interne et l’institution d’audit a adressé au cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) un rapport d’assurance du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions d’audit, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
La proposition relative à l’intention de la société de demander aux institutions financières un crédit global pour les prêts à long terme d’immobilisations et de fournir une garantie aux filiales a été examinée et adoptée.
Dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration, une demande de crédit global est présentée aux institutions financières pour les prêts à long terme d’immobilisations, dont le montant total ne dépasse pas 400 millions de RMB. Compte tenu de la demande de financement pour la construction du projet, la société a l’intention de fournir à Sichuan lekai New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, et à Baoding lekai Chemical Co., Ltd., une filiale de contrôle, une ligne de garantie pour les prêts à long terme d’immobilisations d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB, y compris, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque et le gage. Les clauses de garantie spécifiques, y compris, sans s’y limiter, le montant de la garantie, la durée de la garantie, les modalités de la garantie, etc., sont soumises à l’accord final conclu avec l’institution financière concernée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’intention de la société de demander aux institutions financières un crédit global pour les emprunts à court terme de fonds de roulement et de fournir une garantie aux filiales a été examinée et adoptée.
Dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, demander à l’institution financière un crédit global pour le financement à court terme, y compris (sans s’y limiter) des prêts de crédit, des acceptations bancaires et des prêts de financement du commerce, pour un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB. Compte tenu des besoins de financement du développement des entreprises, la société a l’intention de fournir à Sichuan lekai New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, et à Baoding lekai Chemical Co., Ltd., une filiale de contrôle, une ligne de garantie de financement à court terme d’un montant total de 350 millions de RMB, sous la forme d’une garantie, d’une hypothèque, d’un gage, etc. Les clauses de garantie spécifiques, y compris, sans s’y limiter, le montant de la garantie, la durée de la garantie, les modalités de la garantie, etc., sont soumises à l’accord final conclu avec l’institution financière concernée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur la proposition. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’approbation sur cette proposition. Voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la csrc pour plus de détails sur le contenu spécifique et le rapport financier final de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société et les parties liées ont généré diverses transactions liées de 215749 000 RMB en raison des besoins de développement opérationnel. Dont 2 971000 yuan de matières premières achetées à des parties liées, 1 372900 yuan de carburant et d’énergie achetées à des parties liées, 610700 Yuan d’actifs loués à des parties liées, 520700 yuan de services de main – d’oeuvre fournis à des parties liées, 4 889500 yuan de produits et de marchandises vendus à des parties liées, 672200 yuan de services de main – d’oeuvre reçus de parties liées et 205181 100 yuan de dépôts, de prêts et de facilités de crédit engagés avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd. Les autres opérations entre apparentés se sont élevées à 82 800 RMB.
En 2021, l’écart entre le montant réel des transactions liées et le montant prévu est important, principalement en raison de l’impact de la situation épidémique. Le calendrier de construction du « projet lecai New Materials and Electronic Materials R & D and Industrial Base (phase I) » n’a pas été à la hauteur des attentes et l’arrêt de la production chimique lecai a été déplacé. L’ajustement du plan de production et de vente pertinent et du plan de construction du projet par la société a entraîné une réduction des achats de matières premières et de main – d’œuvre pertinents Il s’agit d’un comportement d’exploitation normal de l’entreprise qui n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et les résultats de l’entreprise. La société continuera de renforcer la gestion des opérations entre apparentés et d’améliorer l’efficacité et la qualité de la gestion des opérations entre apparentés.
En 2022, en raison des besoins de développement de l’exploitation, la société prévoit de générer divers types de transactions liées avec des parties liées pour un montant de 14,63 millions de RMB. Y compris 4,21 millions de RMB pour l’achat de matières premières auprès de personnes liées, 300000 RMB pour la location d’actifs auprès de personnes liées, 100000 RMB pour l’achat de carburant et d’énergie auprès de personnes liées, 2,1 millions de RMB pour la vente de produits et de marchandises à des personnes liées, 1 million de RMB pour l’acceptation de services de main – d’oeuvre fournis par des personnes liées et 6,92 millions de RMB pour d’autres transactions liées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’approbation sur la proposition.
Les directeurs associés Li baomin, song Wensheng et Xie Min ont évité le vote.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit effectué par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 498704636 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 667890089 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 66789009 RMB a été retirée. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 37546721781 RMB. Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 37511350147 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du faible bénéfice net disponible à la distribution réalisé par la société en 2021 et du fait que la société est en cours de restructuration d’actifs importants au cours de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, les conditions d’exploitation actuelles et les principaux plans de développement futurs de la société sont examinés de manière approfondie. Après discussion et approbation par le Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par la réserve de capital.
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition concernant le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
La proposition relative à l’intention de la société de signer un accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
La société a l’intention de signer un accord de services financiers avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd., Le solde quotidien des dépôts de la société dans le compte de la société financière aérospatiale ne dépasse pas 180 millions de RMB, et la société financière aérospatiale fournit à la société une ligne de crédit globale de 250 millions de RMB. Ce service financier constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’approbation sur la proposition.
Les directeurs associés Li baomin, song Wensheng et Xie Min ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Les directeurs associés Li baomin, song Wensheng et Xie Min ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
Examen et adoption du plan de gestion des risques de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Les directeurs associés Li baomin, song Wensheng et Xie Min ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Examen et adoption.
La proposition relative à la demande d’annulation d’autres avertissements de risque de la société à la Bourse de Shenzhen a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur la proposition et l’institution d’audit a adressé au cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) des instructions spéciales sur le Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
La société demande à la Bourse de Shenzhen d’annuler l’avertissement d’autres risques de la société
