Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music annonce no 2022 – 038 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Annonce concernant la modification des statuts et des quatre systèmes de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (la « société») a adopté la proposition de modification des Statuts de la société, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de L’Assemblée générale des administrateurs et la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures. Proposition de modification du système, y compris la proposition de modification des mesures de gestion des investissements extérieurs.
Les modifications spécifiques apportées aux documents susmentionnés sont annoncées comme suit:
Proposition de modification des Statuts (pour plus de détails sur le contenu de la modification, voir Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (voir annexe I pour le contenu révisé);
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration (voir annexe II pour le contenu de la modification);
Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures (voir annexe III pour le contenu de la modification).
Proposition de modification des mesures de gestion des investissements extérieurs (voir annexe IV pour le contenu révisé).
Le système révisé ci – dessus est détaillé dans l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration 19 avril 2022
Annexe I: contenu révisé du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Avant modification après modification
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle des actionnaires article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle des actionnaires et en Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Assemblée générale annuelle Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an, une fois après la fin de l’exercice précédent et dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre dans un délai de six mois. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient dans les circonstances suivantes. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient dans un délai de deux mois dans les circonstances suivantes:
Elle se réunit dans un délai de deux mois: (ⅵ) dans les autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales (ⅵ) Statuts. Ou toute autre circonstance prévue par les statuts.
Article 9 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires est réunie, le Conseil d’administration en est informé par écrit et, en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires sont convoqués pour enregistrement à la bourse.
La participation ne doit pas être inférieure à 10%. Au moment de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes. Le Conseil d’administration coopère à la date d’enregistrement des actions. Le Conseil d’administration fournira le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Liste est.
Article 17 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et détermine le contenu suivant de l’Assemblée permanente:
Nom, numéro de téléphone et adresse de télécopieur du Ministère. Heure, lieu et durée de la réunion
Limites;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 35 avant le vote d’une proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Les questions à examiner sont liées aux actionnaires et aux votes de surveillance. Lorsque les questions à l’examen sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les mandataires concernés ne participent pas au dépouillement des votes et, dans le cas contraire, les actionnaires et les mandataires concernés ne participent pas au dépouillement des votes ou à la surveillance des votes. Billet de surveillance.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur une proposition, le représentant des actionnaires et le représentant des autorités de surveillance sont conjointement responsables du décompte des voix et l’avocat, le représentant des actionnaires et le représentant des autorités de surveillance sont conjointement responsables de la surveillance des votes. Le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats du vote des résolutions sont consignés dans le procès – verbal de la réunion.
Annexe II: contenu révisé du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Avant modification après modification
Article 4 conformément à l’article 4 des statuts, le Conseil d’administration exerce principalement les pouvoirs suivants: le Conseil d’administration exerce principalement les pouvoirs suivants:
(Ⅷ) Décider (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’investissement étranger de la société de détermination d’actifs, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, de l’hypothèque liée, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, des questions de garantie externe, des questions de gestion du Transactions, dons extérieurs, etc.;
(Ⅹ) nommer ou (Ⅹ) Décider de révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société par nomination du Président; Nommer ou révoquer le Vice – Président de la société et décider de sa rémunération, de ses récompenses et de ses sanctions en fonction de la nomination du Directeur général, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général; Décider de nommer ou de licencier des cadres supérieurs tels que le Directeur général, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, et décider de nommer ou de licencier des vice – cadres de l’entreprise pour déterminer leurs questions de rémunération, de récompenses et de sanctions; Le Directeur général, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs, et (15) Examiner les questions de rémunération, de récompenses et de sanctions qui se produisent dans l’entreprise et qui sont conformes aux exigences suivantes:
Les opérations de l’une des normes (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société (15)) sont considérées comme des opérations effectuées par la société qui satisfont aux exigences suivantes: les opérations de l’une des normes (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société (1), le total des actifs impliqués dans les opérations représente la plus grande partie de la société):
Plus de 10% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période; 1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la phase I de l’achat et de la vente d’actifs importants par la société au cours de l’année la plus récente;
Lorsque la production dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, mais que la société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an; Ou si le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la phase I lorsque la production récente de la société dépasse 30% du total des actifs vérifiés de la phase I, les administrateurs; Ou si le montant total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du montant total des actifs vérifiés au cours de la première période examinée par l’Assemblée générale des actionnaires après discussion et résolution du Conseil d’administration le plus récent de la société, le Conseil d’administration statue; Si le montant total des actifs impliqués dans les opérations susmentionnées fait l’objet d’une discussion et d’une résolution du Conseil d’administration et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen de la valeur comptable et de la valeur d’évaluation, le montant le plus élevé est considéré comme l’Assemblée de calcul; Les données sont disponibles simultanément pour le total des actifs concernés par les opérations susmentionnées; Si la valeur comptable et la valeur d’évaluation sont les plus élevées, 2. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) dans les données les plus récentes;
2. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 10% des revenus les plus élevés de la société au cours de l’exercice comptable de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable de la société, et le montant absolu dépasse 500000 RMB des revenus de l’entreprise principale auditée Au cours du dernier exercice comptable; Plus de 10% et le montant absolu est supérieur à 10 millions de RMB; Toutefois, les revenus d’exploitation liés à l’objet de l’opération (p. ex., les capitaux propres) au cours du dernier exercice, mais l’objet de l’opération (p. ex., les capitaux propres) au cours du dernier exercice, représentent 50% des revenus d’exploitation liés à l’exercice le plus récent de la société et 50% des revenus d’exploitation vérifiés au cours du dernier exercice.
Si le montant absolu est supérieur à 30 millions de RMB et que le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB, le Conseil d’administration discute et prend des résolutions, les soumet au Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires pour discussion et résolution et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Examen;
3. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice 3. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et plus de 10% du bénéfice net vérifié au cours de l’exercice comptable, et le montant absolu est supérieur à 1 million de RMB; Le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice, mais que l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est lié au bénéfice net de la société au cours du dernier exercice comptable, le bénéfice net de la société Au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, le bénéfice net vérifié au cours de l’exercice comptable est supérieur à 50% et le montant absolu est supérieur à 3 millions de RMB, le montant absolu du Conseil d’administration est supérieur à 5 millions de RMB. Le Conseil d’administration discute et prend des résolutions et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Discuter et prendre des résolutions et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
4. Le montant de la transaction (y compris les engagements) représente
